证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2016-025
西安环球印务股份有限公司
关于2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016 年 8 月 11 日（星期四）下午 2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2016 年 8 月 11 日（星期四）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 8 月 10 日（星期三）下午
15:00 至 2016 年 8 月 11 日（星期四）下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：西安市高新区团结南路 18 号
西安环球印务股份有限公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李移岭先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规，规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》、
《西安环球印务股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 13 名，代表有表决权的股份总数
为 72,506,520 股，占公司股份总数的 72.5065%。其中：
1、现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，
代表股份 65,000,000 股，占公司股份总数的 65.0000%；
2、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议
的股东共 11 人，代表股份 7,506,520 股，占公司股份总数的 7.5065%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 10 人，代表股份 6,520 股，
占公司股份总数的 0.0065％。
4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次
股东大会。
5、北京市天元律师事务所见证律师到现场对本次会议进行了见证。
三、会议审议议案及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以
下议案：
1、审议通过了《关于选举宋林先生为公司独立董事并闻松泉先生不再担任公
司独立董事的议案》
总表决结果：同意 72,505,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；
反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数 1/2 以上通过。
中小股东投票情况如下：
同意 5,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.1963％；反对 900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 13.8037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于调整独立董事工作津贴的议案》
总表决结果：同意 72,505,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数 1/2 以上通过。
中小股东投票情况如下：
同意 5,520 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.6626％；反对 1,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 15.3374％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决结果：同意 72,505,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；
反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数 1/2 以上通过。
中小股东投票情况如下：
同意 5,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.1963％；反对 900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 13.8037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议
案》
总表决结果：同意 72,505,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；
反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数 2/3 以上通过。
中小股东投票情况如下：
同意 5,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.1963％；反对 900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 13.8037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、见证律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所史振凯律师、崔成立律师到会见证了本次股东大会，
并出具了法律意见，认为本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、行政法规及《西安
环球印务股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、西安环球印务股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议。
2、北京市天元律师事务所出具的《关于西安环球印务股份有限公司 2016 年
第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二零一六年八月十一日
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