股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2016-041
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第八届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次
会议于 2016 年 8 月 11 日在北京市通州区漷县镇漷县南三街 2 号第二会议室召开。
会议应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监
事会一致审议通过了以下议案：
1、审议通过公司 2016 年半年度报告及摘要
监事会对董事会编制的《2016 年半年度报告》（以下简称“半年报”）进行
了审核，审核意见如下：
（1）半年报编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度
的各项规定；
（2）半年报的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，所包含的
信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
（4）监事会同意半年报按期履行信息披露义务。
本议案有效票 3 票；赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过公司 2016 年半年度计提减值准备的议案
经审查，监事会未发现计提资产减值准备存在违反相关会计制度或规定的情
形；未发现董事会在审议该项议案过程中存在违反法律、法规、公司章程或公司
内部管理制度等相关规定的情形。
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本议案有效票：3 票；赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
3、审议通过关于北京天海工业有限公司下属子公司美洲天海公司 2016 年融
资预算的议案
同意北京天海美国公司申请 2016 年融资预算 600 万美元，其中：以应收及
存货抵押方式申请 300 万美元额度的流动贷款融资额度，天海工业申请通过上海
浦东发展银行北京分行朝阳支行内保外贷方式，使得北京天海美国公司在境外融
资 300 万美元（约合 2000 万元人民币）银行贷款并为其提供担保，以补充其流
动资金。北京天海美国公司的融资预算占用天海工业的融资额度。
本议案有效票 3 票；赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过公司为子公司北京天海工业有限公司提供财务资助的议案
本议案有效票 3 票；赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司监事会
2016 年 8 月 11 日
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