股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2016-040
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2016 年 7 月 27 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（下称
“公司”）第八届董事会第九次会议于 2016 年 8 月 11 日在北京市通州区漷县镇
漷县南三街 2 号第一会议室召开。应出席会议的董事 11 名，亲自出席会议的董
事 9 名，董事杜跃熙先生、刘宁先生因公务不能出席会议，分别委托董事王军先
生、吴燕女士出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会
议的召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过公司 2016 年半年度报告及摘要
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过公司 2016 年半年度计提减值准备的议案
依据公司 2016 年 6 月 30 日应收账款余额和实际账龄以及各项资产实际占用
情况，经实物盘点、分析核实，公司按照财政部制定颁布的<<企业会计准则>>以
及北京京城机电股份有限公司“关于计提坏账准备和资产减值准备及损失处理的
内部控制制度”计提坏账准备和资产减值准备规定，本期计提坏账准备和资产减
值准备 1,264.20 万元，其中：计提坏账准备 695.29 万元；计提存货跌价准备
568.91 万元。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过关于北京天海工业有限公司下属子公司美洲天海公司 2016 年融
资预算的议案
同意北京天海美国公司申请 2016 年融资预算 600 万美元，其中：以应收及
1
存货抵押方式申请 300 万美元额度的流动贷款融资额度，天海工业申请通过上海
浦东发展银行北京分行朝阳支行内保外贷方式，使得北京天海美国公司在境外融
资 300 万美元（约合 2000 万元人民币）银行贷款并为其提供担保，以补充其流
动资金。北京天海美国公司的融资预算占用天海工业的融资额度。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过公司为子公司北京天海工业有限公司提供财务资助的议案
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2016 年 8 月 11 日
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