证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2016-051
浙江日发精密机械股份有限公司
关于对外投资暨设立境外公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 11 日
召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于对外投资暨设立境外公司
的议案》，同意公司本次对外投资暨设立境外公司事项。具体情况如下：
一、对外投资概述
公司拟以自有资金在香港投资设立“日发精机（香港）有限公司”（暂定名，
具体以管理部门核准的名称为准），为公司的全资子公司。同时，以香港子公司
名义将在卢森堡投资设立一家全资子公司。
根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，上述投资金额在公
司董事会范围内，无需经股东大会批准，但尚需获得商务主管部门的审批。
该对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、拟设立境外公司的基本情况
（一）香港公司基本情况
1、公司名称
中文：日發精機（香港）有限公司
英文：RIFA PM (HK) LIMITED
2、公司类型：有限公司
3、注册资本：50,000 欧元
4、首任董事：王本善
4、经营范围：投资、咨询、进出口贸易
5、其他情况：公司届时将根据实际运营情况及相关规定进行增资
（二）卢森堡公司基本情况：
1、公司名称：Bluesky Group S.r.L（暂定名，具体以管理部门核准的名称
为准）
2、公司类型：私人有限公司
3、注册资本：12,500 欧元
4、经营范围：投资、咨询、进出口贸易
5、其他情况：公司届时将根据实际运营情况及相关规定进行增资
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
此次对外投资设立境外公司，主要是为公司收购海外优良资产，丰富公司产
品架构，同时开辟海外市场，寻找新的利润增长点，树立公司的国际品牌形象。
2、对外投资的风险
香港和卢森堡的政策、法律体系、商业环境与中国存在较大区别，公司首次
设立境外公司，需要尽快熟悉当地环境，在未来的经营管理过程中可能存在一定
的风险和挑战。
3、对公司的影响
公司设立境外公司是海外收购及扩张战略的重大举措之一。境外公司主要为
战略收购平台，将为公司未来发展和业绩增长创造更多的机遇和有利条件，对公
司未来发展具有积极的推动意义。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二○一六年八月十一日
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