宁波东方电缆股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料
宁波东方电缆股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会
会 议 资 料
中国浙江宁波
二零一六年八月十九日
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宁波东方电缆股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料
目 录
一、股东大会会议议程……………………………………………………………..3
二、股东大会会议须知 ............................................................................................ 5
三、股东大会会议议案……………………………………………………………..7
1、关于前次募集资金使用情况报告的议案……………………………………7
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2016年第三次临时股东大会会议议程
会议时间：2016年8月19日下午14:30
会议地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室
（浙江省宁波市北仑区江南东路968号）
会议召集人：公司董事会
会议主持人：夏崇耀先生
—签到、宣布会议开始—
1、 与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明
材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
2、 董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
3、 推选现场会议的计票人、监票人
4、 董事会秘书宣读大会会议须知
—会议议案—
5、 宣读议案1《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
—审议、表决—
6、针对大会审议议案，对股东及股东代表提问进行回答
7、大会对上述议案进行审议并投票表决
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8、计票、监票
—宣布现场会议结果—
9、董事长宣读现场会议表决结果
—等待网络投票结果—
10、董事长宣布现场会议休会
11、汇总现场会议和网络投票表决情况
—宣布决议和法律意见—
12、董事长宣读本次股东大会决议
13、律师发表本次股东大会的法律意见
14、签署会议决议和会议记录
15、主持人宣布会议结束
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董 事 会
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2016年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等
相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为
原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，
务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达
会场签到确认参会资格。股东参会登记没有通过电话、邮件或传真方式登
记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布
股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至
振动/静音状态。
四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，
发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其
他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司
商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的
有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。
现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
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表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对” 、
“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，关联股东回避表决的在“回避”
栏打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
六、本次股东大会共审议1个议案，为特别议案，应当由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
七、会议期间谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、
寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，
并及时报告有关部门处理。
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议案一
关于前次募集资金使用情况报告的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会最新的窗口指导意见，上市公司再融资时需要的前次募
集资金使用报告的截止日应该为季度末，而且也应当为审计截止日，因此
公司重新拟订了截止日为 2015 年 12 月 31 日的 《关于前次募集资金使用
情况报告》(见附件)。
以上议案，请各位审议。
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2016 年 8 月 19 日
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