证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2016-037
长白山旅游股份有限公司
关于募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2016
年8月11日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了
《关于募投项目延期的议案》。该议案尚需提交公司临时股
东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]674号
核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票
6,667万股。公司本次实际募股为6,667万股，每股面值人民
币1元，每股发行价人民币4.54元，募集资金总额为人民币
302,681,800.00元。扣除发行费用人民币27,837,400.00元，
实际募集资金净额为人民币274,844,400.00元。本次A股发
行募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的XYZH/2014QDA1012号《验资报告》予以验证。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次募集
资金用于长白山国际温泉度假区项目建设，项目总投资共计
42,112.32万元，项目2016年6月投入试运营。
2015年8月7日公司第二届董事会第十八次会议和2015
年10月30日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过关
于公司募投项目预算调整事项，具体如下：
单位：万元
项目 原计划投资额 调整后投资额 差异额
1 土地费用 4,217.50 4,217.50 0
2 大建安费用（建安费
用、红线内小市政及该 35,581.33 50,738.3 15,156.97
两项的不可预见费用）
3 其他费用 2,313.49 5,014.88 2,701.39
项目建设总投资 42,112.32 59,970.68 17,858.36
二、本次募投项目延期原因
由于下述原因：（1）对长白山国际温泉度假区项目设
计规划进行了调整，并按其标准展开相关设计建造工作、后
续招标及审批工作。（2）项目所处长白山地区气候条件特
殊，每年可用施工期仅为半年左右，旅游旺季项目交通资源
严重受限，项目建设可供使用的配套基础施工条件不健全，
且项目地距城区较远，缺少城市建设项目施工开展的便利
性。导致项目无法于 2016 年 6 月投入试运营。
三、募投项目延期对公司经营的影响
公司本次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况
做出的决定，未改变募投项目的内容，有利于保证项目顺利
实施，提升公司未来的可持续发展能力，符合股东的长远利
益，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关
于上市公司募集资金管理的相关规定。
四、募投项目预计试运营时间
募投项目预计于2016年12月投入试运营。
五、独立董事、监事会和保荐机构意见
1、独立董事意见
我们认真了解了本次募投项目延期的原因后认为，本次
募投项目延期没有改变募集资金的使用方向，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同
意本次募投项目延期。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次关于募投项目延期是根
据项目实际实施情况做出的谨慎决定。公司编制该议案的内
容及审议该议案的程序符合《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相
关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。因此，监事会同意公司调整募投项目延期。
3、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：长白山本次募投项目的延期
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司
本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独
立董事发表了同意意见，并将由公司股东大会审议，程序符
合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的相关要
求。安信证券对长白山本次募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、《长白山旅游股份有限公司第二届董事会第二十六
次会议决议》
2、《长白山旅游股份有限公司第二届监事会第二十一
次会议决议》
3、《独立董事关于公司募投项目延期的独立意见》
4、《安信证券股份有限公司关于长白山旅游股份有限
公司募投项目延期的保荐意见》
特此公告！
长白山旅游股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 12 日
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