证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 编号：临 2016-050 号
河南羚锐制药股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2016 年 7 月 28 日
以通讯方式发出通知，并于 2016 年 8 月 10 日在河南省新县香山湖酒店会议室以
现场及通讯相结合的方式召开。应参加会议监事三名，实际参加三名。会议由监
事会主席李福康先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和
《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会监事就会议议案进行了审议、
表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》
监事会对公司 2016 年半年度报告及摘要进行了审核，认为：
1、2016 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
及内部管理制度的各项规定；
2、2016 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与 2016 年半年度报告及摘要编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权
二、审议通过了《2016 年中期利润分配预案》
拟以公司现有总股本 592,320,838 股为基数,每 10 股派现金股利 1.5 元（含
税）,中期不进行资本公积金转增股本。本次共派股利 88,848,125.70 元,剩余未
分配利润转入以后年度分配。
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表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）同日披露的《河南羚
锐制药股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司监事会
二〇一六年八月十二日
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