证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2016-059
宝鼎科技股份有限公司
关于为全资孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）在 2016 年 8 月 10
日召开的第三届董事会第七次会议审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议
案》。具体内容如下：
一、担保情况概述
公司 2016 年 8 月 10 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过《关于为全
资孙公司提供担保的议案》，为确保复榆（张家港）新材料科技有限公司【以下
简称：复榆（张家港）】顺利落实融资行为，公司同意为其提供不超过 6,000 万
元的融资担保，该担保额度可 12 个月内循环使用，并授权公司董事长及其授权人
在上述额度内办理相关手续并签署相关文件，授权期限一年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规章制度的规
定，公司本次对复榆（张家港）提供担保事项经公司董事会审议后即可实施，无
需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：复榆（张家港）新材料科技有限公司
2、住所：江苏扬子江化工园北京路东侧、东海路南侧
3、法定代表人：陈伟
4、注册资本：5000 万元人民币
5、主营业务：研发、生产催化剂，销售自产产品并提供相关的售后服务（待
办理相关审批后方可经营）；高新材料、能源、环保材料科技领域内的技术服务、
技术咨询、技术转让、技术开发；机电设备、机械设备、化工原料及产品（危险
化学品除外）的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司
经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
6、成立日期：2014 年 6 月 27 日
7、与公司的关联关系：复榆（张家港）系公司全资子公司上海复榆新材料科
技有限公司的全资子公司，即公司的全资孙公司。
8、被担保方的产权及控制关系图：
宝鼎科技股份有限公司
100%
上海复榆新材料科技有限公司
100%
复榆（张家港）新材料科技有限公司
9、被担保方最近一年又一期的主要财务指标
单位：元
项目 2015 年 12 月 31 日 2016 年 3 月 31 日
资产总额 47,611,590.97 47,411,754.27
负债总额 196,795.00 113,314.08
净资产 47,414,795.97 47,298,440.19
项目 2015 年 1-12 月 2016 年 1-3 月
营业收入 - -
利润总额 -2,716,110.38 -116,355.78
净利润 -2,229,214.27 -116,355.78
10、截至本公告日，被担保方不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项涉
及的金额。
三、担保协议的主要内容
上述事项的担保协议尚未签署，担保协议的主要内容、担保方式等事项由本
公司及复榆（张家港）与银行协商确定。自公司董事会审议通过上述担保事项之
日起的 12 个月内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人及其授
权代表负责办理相关手续并签署相关文件，不再另行召开董事会。公司将及时披
露该担保事项的进展情况。
四、董事会意见
复榆（张家港）为公司全资孙公司，本公司对其经营管理、财务状况、偿债
能力等方面均能有效控制。
公司董事会认为，本次为复榆（张家港）提供担保，有助于解决其前期项目
建设的资金需求，促进该项目早日投产，有效保障孙公司持续、稳健发展，从而
提升公司经济效益。经公司对复榆（张家港）的充分了解，认为复榆（张家港）
未来发展前景良好，具有偿债能力，为其提供担保不会给公司带来较大风险，同
意本公司为其申请贷款提供不超过 6,000 万元的融资担保。
本次担保事项无提供反担保的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 13,000 万元（含本次
对外担保额度），其中为合并报表范围内子公司提供的担保总额为 13,000 万元（含
本次对外担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 16.09%，无逾期担保，无
涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、其他
公司将及时批露担保的协议签署和后续进展情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议。
2、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
宝鼎科技股份有限公司董事会
2016 年 8 月 12 日
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