证券代码:300157 证券简称:恒泰艾普 公告编号:2016-073
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
关于对外投资设立辽宁子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
1、对外投资的基本情况
本次对外投资是恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司(以下简称“恒
泰艾普”或“公司”)根据公司的战略规划和实际运行现状,拟用自有资金与自
然人邓连军设立“恒泰艾普(辽宁)国际发展有限公司”(暂定名,以工商核准名
为准)。注册资本 1000 万,其中,恒泰艾普出资 510 万持股 51%,邓连军出资
490 万持股 49%。
2、审议投资议案的表决情况
本次对外投资事项已经由本公司第三届董事会第十次会议审议通过。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次对外
投资事项属于本公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不属于重大资产重组,不涉及关联交易。
二、 对手交易方情况
本次交易对方为自然人邓连军。交易对方与公司不存在关联关系
三、 设立子公司的基本情况
1、基本情况
公司名称:恒泰艾普(辽宁)国际发展有限公司
拟设地点:辽宁省盘锦市兴隆台区
注册资本:1000 万,其中,恒泰艾普出资 510 万,邓连军出资 490 万
企业类型:有限责任公司;
公司经营范围:技术开发,技术推广,技术转让,技术咨询,技术开发,油
田装备生产及贸易、油田化学品生产及贸易、油田专用工具生产及贸易、油田环
保设备生产和贸易、油田专用软件研发及销售、地震数据采集及处理解释、油田
工程技术服务、油田地面工程(含管道)建设、环保工程服务、货物进出口,技
术进出口,代理进出口,销售计算机,软硬件及辅助设备,电子产品,设备租赁,
石油制品(除专项审批外),化工原料及产品,矿产品,包装材料,金属材料,
五金交电,汽摩配件,机械设备及配件,日用百货,体育用品,文化用品,食用
农产品,纸制品的销售,文化艺术交流活动策划,会展服务,食品流通。
2、股权结构:
股东名称 拟出资额(万元) 出资比例(%)
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 510 51
邓连军 490 49
注:以上新设立公司的信息均以工商行政管理部门核准登记为准
四、 对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、对外投资的目的及影响
目前公司集团化布局发展到关键的阶段,公司围绕三加战略,深化业务结构
调整,拓展新业务,增强公司发展的新动力。在辽宁设立子公司,可充分利用辽
宁省盘锦市高新区给予的政策支持开拓国际市场,对于公司整体业务的发展是一
个良好的补充,提升公司的竞争力和盈利能力。
2、存在的风险
上述设立子公司事项经公司董事会审议通过后,需按规定办理工商登记手
续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次投资所需资金来源于公司自有资
金,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,但仍存在市场、管理、运
营等风险。公司将为该子公司建立顺畅的管理体系和体制机制,促使其科学有效
的运营。
五、 备查文件
1.《第三届董事会第十次会议决议》;
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 10 日