证券代码：000038 证券简称：深大通 公告（编号）：2016-097
深圳大通实业股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、 会议的召开情况
1、会议召集人：深圳大通实业股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 08 月 10 日下午 14:50 分
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 08 月 10 日上午 9:30－
11:30，下午 13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2016 年 08
月 09 日下午 15:00 至 2016 年 08 月 10 日 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议地点：青岛市经济技术开发区珠江路与武夷山路路口青岛广顺房地产开
发公司傲海星城会议室
5、会议主持人：公司董事长
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳大通实业股份有限公司章程》等法律、法
规、规章及规范性文件的规定。
三、 会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东或股东授权委托的代表共计 8 人，代表股份数额为
177,496,559 股，占公司有表决权股份总数的 54.32%。
出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3 人，代表公司股份 177,479,159 股，
占公司股份总数的 54.31%。
参与网络投票的股东共计 5 人，代表公司股份 17,400 股，占公司股份总数的
0.01%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，山东慧勤律师事务所
冯恩杰律师、江建建律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
四、 议案的审议和表决情况
议案：关于聘任 2016 年审计机构的议案
本议案为公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，详见 2016 年 7 月 26 日
刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的公司公告。
1）、表决情况：
同意 177,496,559 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0％。；
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况：
同意 17,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0％。；
2）、表决结果：提案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所：山东慧勤律师事务所
2、见证律师：冯恩杰、江建建
3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等
事宜符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,表决结果合法有效。
六、备查文件
1．公司 2016 年第二次临时股东大会决议
2．山东慧勤律师事务所出具的关于公司 2016 年第二次临时股东大会法律意见
书。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会
2016 年 08 月 10 日
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