证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-092
江苏润邦重工股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第
十三次会议决定，于 2016 年 8 月 26 日（星期五）召开公司 2016 年第一次临时股
东大会。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规
定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次会议的有
关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2016年8月26日（星期五）14:30。
网络投票时间：2016年8月25日至2016年8月26日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月26日
上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年8月25日15:00至2016
年8月26日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，
表决结果以第一次有效投票结果为准。
对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、
证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行
投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见
的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。
7、出席会议对象：
（1）截至2016年8月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于为控股子公司及其子公司提供担保的议案》。
2、审议《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》。
上述议案经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。详细内容刊登于2016年8
月11日巨潮资讯网。
上述议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除
以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二
个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持
有公司5%以上股份的股东。
三、会议登记办法
1、登记时间：2016年8月23日—8月24日。（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
2、登记地点：公司董事会办公室（江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号）
3、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或
证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身
份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公
司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人
委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人
身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够
表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以不
迟于2016年8月25日下午五点到达本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次
股东大会不接受会议当天现场登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系电话：0513-80100206
传真号码：0513-80100206
电子邮箱：rbgf@rainbowco.com.cn
联系人：刘聪 朱小雪
通讯地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号
邮政编码：226010
2、与会股东食宿及交通费用自理。
六、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程。
附件二：授权委托书。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2016年8月11日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362483。
2、投票简称：“润邦投票”。
3、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 对应以下所有议案 100
议案1 《关于为控股子公司及其子公司提供担保的议案》 1.00
议案2 《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》 2.00
本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为 100。
（2）填报表决意见
填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 8 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 25 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 8 月 26 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江苏润邦重工股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于2016年8月26日召
开的江苏润邦重工股份有限公司2016年第一次临时股东大会现场会议，并依据本授
权委托书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签署的相
关文件。
序号 审议事项 同意 反对 弃权 回避
《关于为控股子公司及其子公司提供担保
1
的议案》
《关于聘任公司2016年度财务审计机构的
2
议案》
说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、
“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人（签名或加盖法人单位印章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：2016年 月 日
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