证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2016-049
上海润欣科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2016 年 7 月 28 日以
专人送达、电话和电子邮件等方式发出。
2、本次董事会于 2016 年 8 月 9 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯投
票的方式进行表决。
3、本次董事会应到 7 人，出席 7 人。
4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分高级管理人员列席了本次董
事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规
的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对全资子公司润欣勤增科技有限公司进行增资的议案》
为支持全资子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称“润欣勤增”）的发展，
化解其资金压力，增强其自身运营能力和资本实力，公司拟对润欣勤增科技有限
公司进行增资。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
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网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司润欣勤增科技有限公司进
行增资的公告》。
表决结果：赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
该议案获得通过，并同意提交 2016 年度第二次临时股东大会进行审议。
2、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信和借款提供担保的议
案》
润欣勤增因实际经营需要，拟向银行申请综合授信和借款，由公司提供连带
责任保证担保。担保的期限和金额依据润欣勤增与银行最终协商后签署的合同确
定，实际担保金额将不超过本次的担保额度。公司独立董事对该事项发表了独立
意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司润欣勤增科技有限公司向
银行申请综合授信和借款提供担保的公告》、《独立董事关于第二届董事会第十
一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
该议案获得通过，并同意提交 2016 年度第二次临时股东大会进行审议。
3、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会会议审议通过的议案需经股东大会审议和通过，现提议于
2016 年 8 月 25 日下午 14:00 在上海市松江区三新北路 900 弄 610 号上海立诗顿
宾馆诺丁汉会议室，以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2016 年
第二次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
该议案获得通过。
2
三、备查文件
1、经与会董事签署的《上海润欣科技股份有限公司第二届董事会第十一次
会议决议》；
2、独立董事签署的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的
独立意见》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会
2016年8月9日
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