证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2016－046
浙江菲达环保科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次
会议于2016年8月4日以E-mail、传真件的形式发出通知，于2016年8月9日以通讯
表决的方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次董事会的召开
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于投资设立浙江菲达博瑞德水技术有限公司的议案》。
内容详见同期披露的公告临2016-047号《浙江菲达环保科技股份有限公司对
外投资公告》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
二、审议通过《关于杭州菲达环保技术研究院有限公司开展热卷期货套期保
值业务的议案》。
内容详见同期披露的公告临2016-048号《浙江菲达环保科技股份有限公司关
于子公司开展套期保值业务的公告》及《浙江菲达环保科技股份有限公司套期保
值业务内部管理制度》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
三、审议通过《关于转让浙江浙大联合创新投资管理合伙企业的议案》。
会议同意杭州菲达环保技术研究院有限公司将其持有的浙江浙大联合创新投
资管理合伙企业的20％股权以不低于资产评估值1,580,604.61元的价格进行转
让，最终转让价格经产权交易所挂牌交易竞价后确定。转让后，杭州菲达环保科
技研究院有限公司不再持有浙江浙大联合创新投资管理合伙企业的股权。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2016年8月10日
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