证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2016-055
天津膜天膜科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
十一次会议通知于 2016 年 7 月 27 日向各位董事以书面方式送达。
2、本次董事会于 2016 年 8 月 9 日以现场与通讯结合的方式召开。现场会
议地点：天津市河西区解放南路 256 号，泰达大厦 18 楼公司会议室。
3、本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。
4、会议由董事长李新民先生主持，本公司监事、总经理、董事会秘书、财
务总监列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2016 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
2、审议通过《关于<2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
本议案已由公司独立董事发表了独立意见。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
2016 年 8 月 9 日
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