股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2016-32 号
西藏天路股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：西藏昌都高争建材股份有限公司（以下简称“昌
都高争”）
本次担保金额：经西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天
路”或“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过，同意为控股子公
司昌都高争向中国民生银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“民生
银行拉萨分行”）贷款 2400 万元人民币提供担保。根据《上海证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此次担保事项属于
公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
截止本公告发布日，西藏天路累计为控股子公司提供担保的金
额为 5.50 亿元人民币。
对外担保逾期的累计数量：西藏天路无逾期对外担保事宜。
一、担保情况概述
西藏天路第五届董事会第十次会议于 2016 年 8 月 9 日以通讯方式
召开，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以 9 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，
同意为控股子公司昌都高争向民生银行拉萨分行贷款 2400 万元（贰仟
肆佰万元）人民币提供担保并收取 1%的担保费用。该笔担保贷款属于
控股子公司昌都高争向民生银行拉萨分行申请 1 亿元授信额度的剩余
贷款，前期向民生银行拉萨分行贷款 7600 万元（柒仟陆佰万元）人民
币事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人：西藏昌都高争建材股份有限公司
成立日期：2012 年 5 月 28 日
注 册 号：915403005857686046
住 所：西藏昌都市卡若区特贡村经济技术开发区（水泥厂）
法定代表人：蔡亮
注册资本：肆亿贰仟万圆整
公司类型：股份有限公司（非上市）
经营范围：各种水泥制品、商品熟料、石膏、石粉、石灰碎石的
生产、加工和销售
与本公司关联关系：控股子公司，本公司持有其 62%股权。
主要财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，资产总额 91339.86 万
元，负债总额 52895.76 万元，所有者权益 38444.09 万元，营业收入
21074.54 万元，归属于母公司的净利润-88.08 万元。
三、累计对外担保金额及逾期担保情况
截止本公告发布日，经西藏天路第四届董事会第三十五次会议和
2013 年年度股东大会审议通过，为控股子西藏昌都高争建材股份有限
公司（以下简称“昌都高争”）向建设银行昌都支行贷款 2.5 亿元人民
币提供担保，贷款期限 7 年（2015 年 6 月 28 日放贷）；经西藏天路第
四届董事会第五十四次会议审议通过，为控股子公司高争建材向中信
银行拉萨分行贷款 1 亿元人民币提供担保，贷款期限 1 年（2016 年 2
月 1 日放贷）；经西藏天路第五届董事会第六次会议审议通过，为控股
子公司昌都高争贷款 7600 万元人民币提供担保（2016 年 8 月 1 日放贷），
贷款期限 1 年；经西藏天路第五届董事会第八次会议审议通过，为控
股子公司高争建材股份有限公司贷款 1 亿元人民币提供担保（2016 年
7 月 19 日放贷）。本次为控股子公司昌都高争贷款 2400 万元人民币提
供担保，该笔贷款与上述 7600 万元人民币贷款均为昌都高争向民生银
行拉萨分行申请 1 亿元综合授信额度。累计为控股子公司提供担保的
金额为 5.50 亿元人民币。
西藏天路无逾期担保情况。
本次提供担保的对象为西藏天路控股子公司，公司将严格按照中
国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）规定，有效控制公司对外担
保风险。
四、担保的期限和方式
由于上述担保行为尚未发生，本次董事会为昌都高争提供担保期
限为 1 年，后续实施情况，将在定期报告中披露。
五、董事会及独立董事意见
1、董事会意见：为了保障控股子公司西藏昌都高争建材股份有限
公司纯低温余热发电项目、3 万吨熟料外储存库等项目建设及投资需求，
稳步推进公司“做强建材业”的战略目标，董事会同意为昌都高争向
民生银行拉萨分行贷款 2400 万元人民币提供担保并收取 1%的担保费
用。
2、独立董事意见：公司为控股子公司西藏昌都高争建材股份有限
公司提供担保的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序
符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利
益。因此，同意本次公司为控股子公司提供担保并收取 1%的担保费用。
六、备查文件
1、西藏天路股份有限公司第五届董事会第十次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
西藏天路股份有限公司董事会
2016 年 8 月 10 日
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