股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2016-072
当代东方投资股份有限公司
七届董事会十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 8 日以通讯表决方
式召开了七届董事会十次会议，本次会议通知以电子邮件及传真方式于 2016 年 8 月 3
日发出，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集和召开符
合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议经审议表决，形
成如下决议：
一、审议通过《关于转让参股公司九次方 1.4516%股权的议案》。
由于公司战略规划及股权管理结构调整的需要，公司与全资子公司霍尔果斯当代春
晖创业投资有限公司（以下简称“霍尔果斯当代春晖”）签署《股权转让协议》，将公司
持有的九次方财富资讯（北京）有限公司1.4516%的股权以原价人民币4500万元转让给
霍尔果斯当代春晖。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
的《关于转让参股公司九次方1.4516%股权的公告》。
二、审议通过《关于修改<公司章程>有关条款的议案》。
经董事会审议，决定对《公司章程》第六条“公司注册资本”、第十九条“公司股
份总数”、第四十三条“对外担保审批权限”、第八十四条“董事、监事选举事项”、第
八十五条“股东大会表决方式”等有关条款进行修改，具体如下：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 39308 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 79333.4978 万
元。
第十九条 公司的股份总数为 39308 万股，公司 第十九条 公司的股份总数为 79333.4978 万
的股本结构为：普通股 39308 万股，无其他种 股，公司的股本结构为：普通股 79333.4978 万
类股份。 股，无其他种类股份。
第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过： 东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净
总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 资产 10％的担保；
以后提供的任何担保； （二）公司及控股子公司的对外担保总额，超
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近 过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的
一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的 （三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供
担保； 的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近
10%的担保； 一期经审计总资产的 30％；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近
担保。 一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过五千
万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的
担保。
第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方 第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方
式提请股东大会表决。 式提请股东大会表决。
董事会、单独或合并持有本公司发行在外 股东大会就选举两名以上的董事、监事进
有表决权股份总数的 3％的股东可以推荐非独 行表决时，实行累积投票制。
立董事候选人；董事会、监事会、单独或合并 前款所称累积投票制是指股东大会选举董
持有本公司发行在外有表决权股份总数的 1％ 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者
的股东可以推荐独立董事候选人；监事会、单 监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可
独或合并持有本公司发行在外有表决权股份总 以集中使用。
数的 3％的股东可以推荐由股东代表出任的监 公司制定《累积投票制实施细则》，详细规
事候选人。 定董事或监事选举、聘任的程序和办法。《累积
公司涉及董事、监事选举事项时，董事会 投票实施细则》作为本章程附件，由董事会拟
或监事会应当在发出会议通知的同时发布提示 定，股东大会批准。
公告，以对有权推荐人做出提醒。推荐人应按 董事会、单独或合并持有本公司发行在外
本章程第五十八条规定的内容，将所推荐候选 有表决权股份总数的 3％的股东可以推荐非独
人的详细资料提交董事会或监事会，经董事会 立董事候选人；董事会、监事会、单独或合并
或监事会对推荐的候选人的任职资格进行审查 持有本公司发行在外有表决权股份总数的 1％
后，将候选人名单以提案的方式提请股东大会 的股东可以推荐独立董事候选人；监事会、单
审议表决。 独或合并持有本公司发行在外有表决权股份总
数的 3％的股东可以推荐由股东代表出任的监
事候选人。
公司涉及董事、监事选举事项时，董事会
或监事会应当在发出会议通知的同时发布提示
公告，以对有权推荐人做出提醒。推荐人应按
本章程第五十八条规定的内容，将所推荐候选
人的详细资料提交董事会或监事会，经董事会
或监事会对推荐的候选人的任职资格进行审查
后，将候选人名单以提案的方式提请股东大会
审议表决。
第八十五条 股东大会将对所有提案进行逐项 第八十五条 除累积投票制外，股东大会将对所
表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提 有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案
出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊 的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因
原因导致股东大会中止或不能做出决议外，股 不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能
东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。 做出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置
或不予表决。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
修改后的《公司章程》将于股东大会审议通过后登载于巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于制定公司<累积投票制实施细则>的议案》。
根据实施累积投票制的有关要求，董事会制定公司《累积投票制实施细则》。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体制度详见公司同日登载于巨潮资讯网的《累积投票制实施细则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于参与入伙厦门鑫元东方投资管理合伙企业（有限合伙）的议案》。
为了促进公司自营影院及院线业务的发展，在体外培育、储备优质影院，并为公司
以及股东带来良好的投资收益，公司参与入伙厦门鑫元东方投资管理合伙企业（有限合
伙）（以下简称“鑫元东方”或“合伙企业”），并与鑫元东方原合伙人签署新的合伙协
议及其补充协议等配套协议。合伙企业投资于电影院线、电影院及相关资产股权项目、
自营新建影院资产和收购资产的运营管理和产业整合。
合伙企业认缴出资额为35000万元，其中本公司作为有限合伙人认缴出资3181.6364
万元。
本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，1票反对。
徐佳暄董事对本议案投反对票，意见为：未达上市公司利润要求的15%，上市公司
如不投资，只管理，合同符合公司业务要求的前提下可执行。
本议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
的《关于参与入伙厦门鑫元东方投资管理合伙企业（有限合伙）的公告》。
五、审议通过《关于修订公司内部控制相关制度的议案》。
5.1、审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
5.2、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
5.3、审议通过《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
六、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2016 年 8 月 26 日（星期五）以现场和网络相结合的方式召开公司
2016 年第二次临时股东大会，提交审议本次董事会审议通过的《关于修改<公司章程>
有关条款的议案》、《关于制定公司<累积投票制实施细则>的议案》，以及公司七届六次
监事会审议通过的《关于改选公司第七届监事会监事的议案》。
本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《当
代东方投资股份有限公司董事会关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董 事 会
2016年 8月 9日
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