证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2016-039
荣盛石化股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第四届董事会
第三次会议通知于 2016 年 7 月 30 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。
董事会于 2016 年 8 月 9 日以通讯方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席
会议的董事 9 人。
会议由公司董事长李水荣先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过
了以下议案：
1、《公司 2016 年半年度报告及摘要》
2016 年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半
年度报告摘要于 2016 年 8 月 10 日同时刊登于公司指定媒体《证券时报》及《上
海证券报》（公告编号：2016-041）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
该议案的具体内容详见 2016 年 8 月 10 日刊登于《证券时报》、 上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2016 年半年度募集资金存放
和使用情况的专项报告》（公告编号：2016-042）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2016 年 8 月 9 日
首页
微信公众号
证券之星APP
