证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2016-020
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于第三届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 第三届董事会第十三
次会议于 2016 年 8 月 9 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长包士金先生
召集，会议通知于 2016 年 8 月 6 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全
体董事、监事和高级管理人员。公司应到董事 6 名，6 名董事按期签署了会议相
关文件。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：
1、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限
公司关于审议并披露 2016 年半年度报告及其摘要的议案》。
议案主要内容：根据上半年经营情况及财务报告，公司编制了《2016年半年
度报告》及其摘要。该报告真实反映了公司的经营管理情况和财务状况，公司董
事会同意对外披露2016年半年度报告及其摘要。
2、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公
司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详情请见公司第
2016-022号公告。
3、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公
司关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》。
议案主要内容：鉴于公司董事会成员发生变动，公司董事会专门委员会成员
调整如下：
（1）战略委员会：主任委员：包士金；委员：李东、包振华；
（2）审计委员会：主任委员：戚啸艳；委员：魏思奇、华永荦；
（3）薪酬与考核委员会：主任委员：李东；委员：包振华、魏思奇；
（4）提名委员会：主任委员：魏思奇；委员：包振华、戚啸艳。
上述专门委员会的任期与第三届董事会任期一致。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月十日
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