证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-063
茂硕电源科技股份有限公司
第三届董事会2016年第2次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会 2016 年第
2 次定期会议通知及会议资料已于 2016 年 7 月 28 日以电子邮件等方式送达各位
董事。会议于 2016 年 8 月 9 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加
表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股
份有限公司 2016 年半年度报告全文》及《茂硕电源科技股份有限公司 2016 年
半年度报告摘要》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据茂硕电源科技股份有限公司《公司章程》的规定，经总经理提名，同意
聘任肖明女士为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致，简历如下：
肖明，女，中国国籍，1976 年 9 月出生，毕业于天津科技大学，本科学历；
2002 年 4 月至 2008 年 3 月，供职于深圳金士吉床上用品有限公司任人事行政
经理和总助；2008 年 6 月至 2013 年 5 月，供职于深圳立升净水科技有限公司
任总助；2013 年 5 月至 2014 年 10 月，供职于彼德德鲁克学院深圳教学中心
任顾问；
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2014年11月起，供职于茂硕电源科技股份有限公司，曾任职总裁助理、监
事会主席、SPS事业部总经理。
聘任理由:原监事会主席肖明女士，因其工作职务调整，于 2016 年 7 月 13
日起不再担任监事会主席，为适应公司发展需要，负责经营管理工作，根据《公
司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际，经总经理提名，并征求候选
人本人意见后，决定聘任肖明女士为公司副总经理。肖明女士离任期间未买卖公
司股票。
肖明女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人
员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于 2016 年上半年度募集资金年度存放与实际使用情况
专项报告的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2016 年上
半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 9 日
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