证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2016-034
广东明珠集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
● 本次董事会议案获得通过。
一、董事会会议召开情况
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议
通知于 2016 年 7 月 28 日以电子邮件等方式发出，并于 2016 年 8 月 8 日在公司
六楼会议室召开。会议应到会董事 9 名，实际到会董事 8 名，独立董事廖朝理先
生因公务出国未能亲自出席会议，书面委托刘婵女士代为行使表决权。会议由董
事长张文东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：
（一）关于 2016 年《半年度报告》及《半年度报告摘要》的议案
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2016 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（二）关于修订《广东明珠集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
的议案
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，
维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国
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公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规
定》（【2011】30 号）等相关法律、法规及部门规章的规定并结合公司《信息披
露管理制度》、《公司章程》，同意制定《广东明珠集团股份有限公司内幕信息知
情人登记管理制度》。具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司
董 事 会
2016年8月10日
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