江 苏广信感光 新材料股份有 限公司
二 O一五年度股 东大会 决议
一、 、∴
会 议召 开和 出席情况:
江 苏广信感 光新 材料股份有限公
司 ⒛15年股东大会于 ⒛16年5月⒛ 日
上午 9:30在司 2楼会议室
公 现场召开,出席本次股 东大会 的股 东及股 东代表共
z人 ,代 表 公 司
职 份 7 , 5 o o股万, 占 公 司 总 股 本 的 1 0 o %公 司 董 事 、 监 事 、 高
。
级 管理 人 员 出席 了本 次会 议 。
本 次会议 由董 事 会 召 集 , 董事 长 李有 明先 生主
持,
采用 记名 投 票 表 决 方 式 。
本 次 会 议 的 召 开 符 合 《公 司法 》 k
釉 《/ A章程司》 的规 走 , 合法有 效 。
二、 议 案 审议和表
决情况 :
(_)《 公司 ⒛15年 事会
=作推告的议案》 。
表 决 结 果 :辇 成 股 数 为 乃
四 `万股 ,占 出 席 会 议 股 东 所 持 般 份 `总数 的 10o%;
反对股数为 o股,占出席会议股东所持
股份-总 0%;弃
数的 为 0股,占出
席会议股 东所 持 股
饿 '举数 的 0%。通 过 了 该 议 案 各
(=)《 公司 zO1s年事会工
作报告的议案》 ∷
表 决结果 :赞 成股 薮 为 佑oo方 ,∷
般 占出 席会议股 东F/F持 薮 的 10o%;
反对股 数为 o股,占 出席会议股
东所持映份 总数的 o%∶弃叔 股数 为 0映j占tB
席 会议股 东所 持股 份 数 的 0%。
枣 遍过 了该议案 。
(三)《关于 公 司 2o15年财务
度 决算报告 的议案》
表 决 结 果 :赞 成 股 数
为 佑 o O 万股 , 占 出 席 会 议 股 东 所 持 股
份 总 数 的 100%;
反对股 数为 o股,占 出席 荟议股
东所持菔份J举的 0%;弃权股数 为 0股,占出
席 会议股东所 持股 份总 数 的 0%。
通过 了该议案 。
(四) 关于 公司卜2oJ5年润分配预案的议案》
表 决结果 :赞成股 数为 乃oO万 ,占
出席会议股 东所持胶份总数的 10o%;
反对股 数 为 o股, 占 席会议
股东所持股份总数 的 0%;弃权股数为 0股,占出°
席会议股东所持股份'总的 0%。通过了该议案 :∷
(五) 关于续聘公司 2016年
表决结果:赞成股数为 乃OO万 ,占出席会议股东所持股份总数的 100%;冫
反对股数为 0股,占出席会议股东所持股份总数的 0%;弃权股数为 0股,占出
t碲会议股东所持股份总数的 0%。通过了该议案。
(六)《关于公 司 zO15年立童事述职报告的议案》 ∷
表决结果 :赞成般数为 %0O方,占出席会议胶东所持股份总数的 iO0‰
反对戕数为 0股,占出席会议股东所持股份总数的0%;弃 0股,占出
∷
席 会 议 般 东 所 持 股 份 总 数 钠 0忱。 遍 过 宁 该 议 案 。 ∷ ∷ ∷ ∷
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(以下无芷文,为江苏广 ∷ ∵材料股份∷
有限公司 5年年度股东大会决议
签署页∷)
( 本页及续页无正文 ,为江 苏广信感光新材料股份有限公司 2015年 签
署页 )
(-、自然人股东签字页 )
序号 股东姓名 1峤 字 /
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1 李有 明
留喇 /亻
2 邢学宪
锄 留鲷
3 张玉龙 刎
4 朱 民
幻
5 施美芳 栩
6 吴育云 饧
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7 毛金桥
旆
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9 刘 ∷斌 罗泖γ纟、i∴∷ ∷∷∷
10 陈长溪 l。
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富欣伟
、
12 洪晓锋
13 聂建军
14 主志群
15 陈 斌V ∷
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16 肖云华
、
17 刘增威
18 杨晓铭 跏
19 周 亚松
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20 冯玉进 冫扬 田
21 曾小军
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22 廖 安全
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23 安丰磊
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24 余文祥 糠k嗾
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序号 ∶股东名称 股东签章
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(三、董监高签字页 )
董事签字:
序号 董 事娃名
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l 李有明 /“彩
2 朱 民
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3 曾燕云 `卩
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4 吴育云
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5 毛金桥
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6 史月寒
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7 施文 芳
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8 王 龙基
9 刘志春
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监事签 字 :
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监事姓茗
高管签字 :
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序号 高管姓名 高管签字 ,
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2 吴育云 妫
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