证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2016-059
中衡设计集团股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议
于 2016 年 8 月 7 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司 21 楼会议室召开，
出席本次会议的董事 9 人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成
的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：
1、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》
详见 2016 年 8 月 9 日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的公告。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、审议通过《关于公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
详见 2016 年 8 月 9 日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《中衡设计 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号
2016-061。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
3、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
详见 2016 年 8 月 9 日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《中衡设计关于对外投资设立全资子公司的公告》，公告编号 2016-062。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
4、审议通过《关于为全资子公司重庆卓创国际工程设计有限公司提供最高 8000
万元担保额度的议案》
详见 2016 年 8 月 9 日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《中衡设计关于公司为全资股子公司提供担保的公告》，公告编号 2016-063。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2016 年 8 月 9 日
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