证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2016-067
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”或“公司”）第六届董事会第八次会议
于 2016 年 8 月 2 日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，
本次会议于 2016 年 8 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际参加表决董
事 9 名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规
定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了“关于公司 2016 年半年度报告的议案”；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了“公司募集资金使用情况专项报告的议案”；
公司募集资金使用情况专项报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了“公司‘十三五’发展规划的议案”；
“十三五”时期是国家发展新一代信息技术等国家战略性新兴产业的重要时期，也是航
天信息全面深化转型升级、加速二次创业的关键时期。公司结合内外部形势，围绕“创建国
际一流 IT 企业集团”的总体战略目标，制定了公司“十三五”发展规划。根据“十三五”
发展规划，公司确立了“依托自身优势，深入研究并掌握新一代信息技术，转型升级成为一
家面向政府（B2G）、行业（B2I）、企业（B2B）信息化市场的以信息安全为核心的信息技术
集成与服务型企业”的整体战略定位，并将围绕“一个核心（自主安全可控的信息安全软硬
件技术及产品）、一个能力（以智慧化为特色的系统集成一体化解决方案的设计和实施能力）、
一个网络（在升级完善全国营销服务网络的基础上，进一步构建全球营销服务网络体系）”
构建自身的核心竞争力，明确了“创新驱动、人才强企、发展服务、资本运营、国际化经营、
1
相关多元化”六大发展战略。根据“十三五”发展规划，公司产业结构调整目标为：到 2020
年，实现金融支付与物联网产业板块利润贡献率超过 60%，形成金税产业、金融支付产业、
物联网技术及应用产业三大支柱性产业齐头并进的产业格局。到 2020 年，计划实现营业收
入 500 亿元，具备千亿元级的关联资源控制能力，国际化经营收入占比达到 15%，在世界多
个国家或地区建立行业应用案例，力争进入全国电子信息百强行列前十位。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了“收购及增资控股德利多富信息系统（上海）有限公司的议案”；
同意公司通过并购（增资）方式投资 10,490 万美元持有德利多富信息系统（上海）有
限公司（以下简称“德利多富”）51%股权。
此次交易对方为德利多富的控股股东 Wincor Nixdorf International GmbH 公司(以下
简称 Wincor)，其与公司不存在关联关系。Wincor 是世界领先的金融自助系统及零售收银系
统软硬件供应商，集研发、生产、销售和技术支持为一体，主要服务于银行业、零售业客户，
产品市场占有率居于德国第一、欧洲第二和全球第三，德利多富负责 Wincor 在中国地区产
品与解决方案的生产、销售、实施与维护。德利多富包含两家子公司：营利度富信息系统（上
海）有限公司，主要从事金融自助设备的生产；新加坡研发子公司（以及上海研究院），从
事金融及零售软硬件产品及解决方案的研发工作。此外，本次交易中还包含德利多富及其所
属子公司在中国开展相关业务所涉及的核心知识产权、技术专利以及技术转让。
依据上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告，德利多富 100%股权价值为 9.1 亿元人
民币（约 1.4 亿美元，参照评估基准日汇率水平），公司将出资 3920 万美元，购买德利多富
28%的股权，再向德利多富增资 6570 万美元，最终持有其 51%的股权。本次交易完成后，航
天信息、Wincor、上海擎好企业管理咨询合伙企业将分别持有德利多富 51%、43.56%、5.44%
的股权。
针对国内巨大的金融业和零售业市场，此次交易有助于依托双方优势，共同将德利多富
打造成国内银行业与零售业领域的领先企业，有助于推动公司在银行与零售业务领域的市场
拓展，提高公司相关产品的研发技术水平，提升公司综合解决方案的实施能力，能够为银行
客户和零售客户提供全面的行业应用方案，为双方携手打造银行业与零售业领域互利共赢的
生态圈创造了条件。
此次交易不涉及关联交易，交易金额占上年末公司净资产的比例为 8.6%，交易涉及资
2
产总额、营业收入和净利润等均未超过上年末公司同类指标的 10%，此次交易无需提交股东
大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了“关于注销淄博航天信息有限公司的议案”；
淄博航天信息有限公司（以下简称“淄博航信”）主要负责淄博市的网络版普通发票相
关业务，注册资本 100 万元，公司于 2003 年投资 51 万元，持股 51%，目前为航天信息的控
股子公司。2015 年 11 月淄博航信接淄博市国税局通知，按照山东省国税局有关规定，淄博
航信主营业务因政策变化，不能持续开展，且航天信息在淄博地区的其他业务已由山东省其
他子公司开展，鉴于淄博航信没有能够支撑其发展的新业务开展，为加强内控管理，同意对
淄博航信进行清算注销，由淄博航信按照其《章程》规定，开展后续清算工作。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过了“关于聘任公司副总经理的议案”；
同意聘任马振洲先生担任公司副总经理，任期至本届董事会届满（自 2016 年 8 月 8 日
起至 2019 年 3 月 14 日止）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
附件：马振洲先生简历
航天信息股份有限公司董事会
二○一六年八月九日
3
附件：马振洲先生简历
马振洲，男，46 岁，毕业于中国科学院大学管理科学与工程专业博士，研究员。
曾任航天工业总公司一院 210 厂技术员，北京市辰丰科技公司技术部经理，北京航天金
卡电子工程有限公司工程师、生产部经理，航天信息股份有限公司北京航天金卡分公司生产
基地主任，北京航天金卡分公司生产总监、总理经助理、副总经理、总经理等职，现任航天
信息股份有限公司物联网技术及应用产业本部副总经理、北京航天金卡分公司总经理。
4
首页
微信公众号
证券之星APP
