证券代码：600603 证券简称：*ST 兴业 编号：2016-045
大洲兴业控股股份有限公司
第八届董事会 2016 年第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大洲兴业控股股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会
2016 年第六次会议于 2016 年 8 月 8 日以现场表决与通讯相结合的方
式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的召集、召
开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规范性文件和公
司章程规定，决议合法有效。
经表决，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于提名郑树淋先生为公司独立董事候选人的议
案》
因公司原独立董事戴亦一因个人原因申请辞去公司独立董事及
董事会专门委员会的相关职务，公司需补选一名独立董事。董事会现
提议增补郑树淋先生为公司独立董事（郑树淋先生简历见附件），同
时由其继任董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会相关
职务，任职期限与本届董事会期限一致。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核通过后提交
公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
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二、审议通过《关于提名林琳女士为公司第八届董事会董事候选
人的议案》
公司原董事韩小松先生因个人原因已辞去公司董事及总经理职
务，根据公司经营发展的需要和《公司章程》的规定，公司董事会现
提议林琳女士为公司第八届董事会董事（林琳女士简历见附件），任
职期限与本届董事会期限一致。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会进行审议。
三、审议通过《关于聘任林琳女士担任公司总经理的议案》
公司原总经理韩小松先生因个人原因已辞去公司董事及总经理
职务，根据公司经营发展的需要和《公司章程》的规定，公司董事会
现提议聘任林琳女士为公司总经理，任职期限与本届董事会期限一
致。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会进行审议。
四、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
鉴于公司第八届董事会2016年第六次会议的召开，《关于提名郑
树淋先生为公司独立董事候选人的议案》及《关于提名林琳女士为公
司第八届董事会董事候选人的议案》经公司董事会审议通过后需提交
公司股东大会审议，因此，公司拟定于2016年9月6日（星期二）召开
公司2016年第二次临时股东大会。
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本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司
董 事 会
2016年8月9日
附件 1：
独立董事候选人郑树淋先生简历
郑树淋，男，1982 年 3 月出生，居民身份证号码：
35011119820313XXXX，中国国籍，无境外永久居留权，住福建省厦门
市海沧区兴港七里 17 号。2006 年 7 月毕业于厦门大学，法律专业，
本科学历。2008 年 12 月至 2012 年 2 月，任交通银行太平洋信用卡
中心厦门办事处资产保全室负责人；2012 年 2 月至今，分别为北京
盈科（厦门）律师事务所实习律师、律师、合伙人律师。
附件 2：
董事候选人及总经理林琳女士简历
林琳，女，1974 年生，悉尼大学金融专业硕士、法律专业硕士，
持有中华人民共和国律师资格证书。先后在上海 CHEN&CO.律师行从
事 IPO 及公司并购等相关法律事务、在人保财险厦门市分公司担任过
理赔法律部业务主管、非车险二部副总经理及信用保证保险事业部总
经理等职务，2014 年 6 月 4 日至今担任公司副总经理。
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