证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：2016-089
江苏宏图高科技股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 8 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道 68 号 703
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 368,071,158
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
32.0069
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，董事长杨怀珍女士主持会议。大会
的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。江苏高的律师事务
所陆为、夏浩鑫律师见证了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席及其他高管的列席情况：
公司董事会秘书韩宏图先生出席了会议，部分公司高级管理人员
列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 关于公司董事会换届选举的议案（分 11 项逐项表决）
1.01 选举杨怀珍女士为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股（含恢复表
367,978,258 99.9747 92,900 0.0253 0 0
决权优先股）
普通股合计： 367,978,258 99.9747 92,900 0.0253 0 0
1.02 选举仪垂林先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股（含恢复表
367,978,258 99.9747 92,900 0.0253 0 0
决权优先股）
普通股合计： 367,978,258 99.9747 92,900 0.0253 0 0
1.03 选举巴晶先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股（含恢复表
367,978,258 99.9747 92,900 0.0253 0 0
决权优先股）
普通股合计： 367,978,258 99.9747 92,900 0.0253 0 0
1.04 选举程雪垠先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股（含恢复表
367,978,258 99.9747 92,900 0.0253 0 0
决权优先股）
普通股合计： 367,978,258 99.9747 92,900 0.0253 0 0
1.05 选举陈军先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股（含恢复表
367,978,258 99.9747 92,900 0.0253 0 0
决权优先股）
普通股合计： 367,978,258 99.9747 92,900 0.0253 0 0
1.06 选举辛克侠先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股（含恢复表
367,978,258 99.9747 91,100 0.0247 1,800 0.0006
决权优先股）
普通股合计： 367,978,258 99.9747 91,100 0.0247 1,800 0.0006
1.07 选举宋荣荣先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股（含恢复表
367,978,258 99.9747 92,900 0.0253 0 0
决权优先股）
普通股合计： 367,978,258 99.9747 92,900 0.0253 0 0
1.08 选举苏文兵先生为公司独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股（含恢复表
367,978,258 99.9747 92,900 0.0253 0 0
决权优先股）
普通股合计： 367,978,258 99.9747 92,900 0.0253 0 0
1.09 选举李浩先生为公司独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股（含恢复表 367,980,058 99.9752 91,100 0.0248 0 0
决权优先股）
普通股合计： 367,980,058 99.9752 91,100 0.0248 0 0
1.10 选举林辉先生为公司独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股（含恢复表
367,978,258 99.9747 92,900 0.0253 0 0
决权优先股）
普通股合计： 367,978,258 99.9747 92,900 0.0253 0 0
1.11 选举王家琪先生为公司独立董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股（含恢复表
367,980,058 99.9752 91,100 0.0248 0 0
决权优先股）
普通股合计： 367,980,058 99.9752 91,100 0.0248 0 0
2.00 关于公司监事会换届选举的议案（分 2 项逐项表决）
2.01 选举檀加敏先生为公司监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股（含恢复表
367,978,258 99.9747 92,900 0.0253 0 0
决权优先股）
普通股合计： 367,978,258 99.9747 92,900 0.0253 0 0
2.02 选举李旻先生为公司监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股（含恢复表
367,980,058 99.9752 91,100 0.0248 0 0
决权优先股）
普通股合计： 367,980,058 99.9752 91,100 0.0248 0 0
3、关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股（含恢复表
367,983,758 99.9762 87,400 0.0238 0 0
决权优先股）
普通股合计： 367,983,758 99.9762 87,400 0.0238 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
选举杨怀珍女
1.01 119,504,126 99.9223 92,900 0.0777 0 0
士为公司董事
选举仪垂林先
1.02 119,504,126 99.9223 92,900 0.0777 0 0
生为公司董事
选举巴晶先生
1.03 119,504,126 99.9223 92,900 0.0777 0 0
为公司董事
选举程雪垠先
1.04 119,504,126 99.9223 92,900 0.0777 0 0
生为公司董事
选举陈军先生
1.05 119,504,126 99.9223 92,900 0.0777 0 0
为公司董事
选举辛克侠先
1.06 119,504,126 99.9223 91,100 0.0761 1,800 0.0016
生为公司董事
选举宋荣荣先
1.07 119,504,126 99.9223 92,900 0.0777 0 0
生为公司董事
选举苏文兵先
1.08 生为公司独立 119,504,126 99.9223 92,900 0.0777 0 0.0000
董事
选举李浩先生
1.09 为公司独立董 119,505,926 99.9238 91,100 0.0762 0 0.0000
事
选举林辉先生
1.10 为公司独立董 119,504,126 99.9223 92,900 0.0777 0 0.0000
事
选举王家琪先
1.11 生为公司独立 119,505,926 99.9238 91,100 0.0762 0 0.0000
董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案 1.00《关于公司董事会换届选举的议案》分 11
项子议案进行逐项表决，即子议案 1.01《选举杨怀珍女士为公司董
事》，1.02《选举仪垂林先生为公司董事》，1.03《选举巴晶先生为公
司董事》，1.04《选举程雪垠先生为公司董事》，1.05《选举陈军先生
为公司董事》，1.06《选举辛克侠先生为公司董事》，1.07《选举宋荣
荣先生为公司董事》，1.08《选举苏文兵先生为公司独立董事》，1.09
《选举李浩先生为公司独立董事》，1.10《选举林辉先生为公司独立
董事》，1.11《选举王家琪先生为公司独立董事》，上述 11 项子议案
均获得了出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数
的 1/2 以上表决通过；2.00《关于公司监事会换届选举的议案》分 2
项子议案进行逐项表决，即子议案 2.01《选举檀加敏先生为公司监
事》，2.02《选举李旻先生为公司监事》，上述 2 项子议案均获得了出
席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上
表决通过；3 关于修改《公司章程》的议案；该议案获得了出席会议
的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上表决通
过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏高的律师事务所
律师：陆为、夏浩鑫。
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则（2014 年修订）》及《公司章程》的有关规定；出
席本次会议人员的资格、本次会议召集人的资格合法有效；本次会议
的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏宏图高科技股份有限公司
2016 年 8 月 9 日
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