证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2016-031
苏州市世嘉科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议
于 2016 年 7 月 28 日以书面方式通知了全体监事,会议于 2016 年 8 月 8 日在公
司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席刘红艳女士召集和主持,应到
监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均
符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于<2016 年半年度报告及其摘要>的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核苏州市世嘉科技股份有限公司 2016
年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
2、 审议通过《关于<2016 年半年度利润分配方案>的议案》
2016 年上半年,公司实现归属于上市公司股东的净利润 21,894,500.96 元,
母公司实现净利润 21,634,917.20 元,按 2016 年上半年母公司实现净利润的 10%
提取法定公积金 2,163,491.72 元,加上期末未分配 108,025,578.76 元,截至 2016
年 6 月 30 日,母公司累计可供分配利润 127,497,004.24 元。
为回报广大投资者,结合公司经营情况,公司拟以截止 2016 年 6 月 30 日总
股本 80,000,000 股为基数,每 10 股派发现金股利人民币 6 元(含税),共计派发
现金股利 48,000,000 元。本次股利分配后,母公司会计报表未分配利润余额为
79,497,004.24 元,结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
关于本次利润分配预案的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的《关于公司 2016 年半年度利润分配预案的公告》。
3、 审议通过《关于<2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经核查,监事会认为:公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存
在募集资金存放与使用违规的情形。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
《苏州市世嘉科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司
监事会
二〇一六年八月八日