江南红箭：2016年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-64

湖南江南红箭股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）2016

第二次临时股东大会于2016年8月8日在南阳市仲景北路

1669号中南钻石有限公司院内二楼会议室以现场会议结合

网络投票的方式召开。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 23 人，代表

公司有表决权股份 348,307,190 股，占公司有表决权股份总

数的 33.7107%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人

共 1 人，代表公司有表决权股份 347,993,698 股，占公司有

表决权股份的 33.6804%。；通过网络投票方式出席股东大会

的股东 22 人,代表公司有表决权股份 313,492 股，占公司有

表决权股份的 0.0303%。该等情况符合《中华人民共和国公

司法》、《公司章程》的有关规定。

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公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大

会现场会议,北京市中伦律师事务所律师见证了本次股东大

会并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

大会采取现场会议表决与网络投票表决相结合的方式

进行，会议审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事

的议案》。

表决结果为：同意 348,301,127 股，占出席本次股东大

会有效表决权股份的 99.9983%；反对 6,063 股，占出席本次

股东大会有效表决权股份的 0.0017%；弃权 0 股，占出席本

次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以

外的股东）表决情况为：同意 307,429 股，占出席本次股东

大会的中小投资者所持有效表决权股份的 98.0660%；反对

6,063 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决

权股份的 1.9340%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小

投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

公司 2016 年第二次临时股东大会的召集、召开和表决

程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公

司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效

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的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人确认并加盖董事会印章的股东

大会决议；

2.法律意见书。

特此公告。

湖南江南红箭股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 9 日

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