股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2016-042
盛达矿业股份有限公司
八届八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 8 月 8 日以传
真表决方式召开了八届八次监事会, 本次会议通知及文件于 2016 年 8
月 2 日以邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决
监事 3 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
经中国证监会《关于核准盛达矿业股份有限公司向三河华冠资源
技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许
可【2016】1399 号)核准，公司以非公开发行方式发行了人民币普通
股（A 股）92,159,456 股，发行价格为 13.22 元/股，募集资金总额
为 1,218,348,008.32 元，扣除与发行有关的费用 21,773,515.50 元
后，募集资金净额为 1,196,574,492.82 元。该项募集资金已于 2016
年 7 月 20 日全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了大华验字[2016]000696 号《验资报告》。
根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情
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况暨上市公告书》，本次募集资金净额 1,196,574,492.82 元，其中募
集配套资金项目中增资内蒙古光大矿业有限责任公司（下称“光大矿
业”）21,048 万元，增资赤峰金都矿业有限公司（下称“赤峰金都”）
32,920 万元。公司本次拟以 21,100 万元对光大矿业进行注册资本增
资，其中 21,048 万元使用募集资金进行增资，52 万元使用公司自有
资金进行增资，增资前光大矿业注册资本为 5,000 万元，增资完成后
为 26,100 万元；拟以 33,000 万元对赤峰金都进行注册资本增资，其
中 32,920 万元使用募集资金进行增资，80 万元使用公司自有资金进
行增资，增资前赤峰金都注册资本为 15,000 万元，增资完成后为
48,000 万元。
公司本次使用募集资金向全资子公司增资，符合公司实际发展需
要，不存在变相改变募集资金用途和损坏公司股东利益的情形，符合
募集资金用途。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹
资金的议案》
在本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障重大资产重组项
目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2016年8
月5日大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用
自筹资金情况进行了鉴证，并出具了大华核字[2016]003761号《以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。经鉴证确认，截止
2
2016年7月31日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资额为5,671,636.55元。
公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，相关
程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关文件的
规定，符合公司实际发展需要，不存在变相改变募集资金用途和损坏
公司股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
特此公告
盛达矿业股份有限公司监事会
二〇一六年八月八日
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