证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号:临 2016-050
江苏永鼎股份有限公司
关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商
变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 8 月 5 日以通讯表决的
方式召开公司第八届董事会 2016 年第二次临时会议,会议应参加董事 6 名,实际参
加董事 6 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议以 6 票同意、0 票反对
和 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》。
根据公司经营发展需要,为更好利用公司现有资源,拟与子公司一起研发生产
新能源汽车线束,公司准备增加经营范围,公司经营范围拟增加“ 新能源汽车线束
的研发生产及销售” (以工商局核定为准)。
鉴于公司拟增加经营范围及公司实施2015年度利润分配及资本公积金转增股本
方案后,股本总额增至944,993,092股,公司注册资本相应增至944,993,092元,公
司拟对《公司章程》相应条款进行修订,并授权公司管理层具体办理变更注册资本、
增加经营范围、修订《公司章程》等相关事项的工商变更登记事宜。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。《公司
章程》具体修订如下:
1、公司《章程》第六条原为:“公司注册资本为人民币 472496546 元。”
现修改为:“公司注册资本为人民币944993092元。”
2、公司《章程》第十三条原为:“经公司登记机关核准,公司经营范围是: 许
可经营项目:承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程,对外派遣
实施上述境外工程所需的劳务人员。一般经营项目:电线、电缆、光纤、光缆、配
电开关控制设备、电子产品、通信设备、汽车及零部件的研究、制造,铜制材加工
及铜产品销售,国内贸易,实业投资,实物租赁,自营和代理各类商品及技术的进
1
出口业务,机电工程技术服务及企业管理咨询,移动通信设备开发生产及销售,计
算机系统及网络优化技术服务,通信信息网络系统集成。”
现修改为:“经公司登记机关核准,公司经营范围是: 许可经营项目:承包境
外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程,对外派遣实施上述境外工程所
需的劳务人员。一般经营项目:电线、电缆、光纤、光缆、配电开关控制设备、电
子产品、通信设备、汽车及零部件的研究、制造,铜制材加工及铜产品销售,国内
贸易,实业投资,实物租赁,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,机电工程
技术服务及企业管理咨询,移动通信设备开发生产及销售,计算机系统及网络优化
技术服务,通信信息网络系统集成,新能源汽车线束的研发生产及销售。”
3、公司《章程》第十九条原为:“公司目前股份总数为47249.6546万股;公司
的股本结构全部为普通股。”
现修改为:“公司目前股份总数为94499.3092万股;公司的股本结构全部为普
通股。”
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议,并须以特别决议通过。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2016 年 8 月 9 日
2