证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2016-038
债券代码:122255 债券简称:13 赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14 赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15 赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会第十一次会议于
2016 年 8 月 7 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦
八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事 9 人，实到董
事 9 人，董事陈毓书先生、阙泳先生以通讯方式参加会议并明确表示
了表决意见，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事
长吴克海先生主持，与会人员经过充分研究和讨论，表决通过以下决
议：
一、审议通过《2016 年半年度报告》及其摘要；
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于变更我司通行服务费解缴单位的议案》；
为了保证高速公路联网收费资金结算的安全，按照联网结算的统
一要求，自 2016 年 8 月 1 日起，委托江西银行上门解缴通行费，各
高速公路经营管理单位需在江西银行开立联网收费分拆前待解缴通
行费账户。我司一并将解缴单位由原来的工商银行变更为江西银行，
每次上门解款的费用下调到 160 元/次。
目前省高速集团持有江西银行 20.04%的股权，江西银行是公司
的其他关联方。预计今年全年公司支付上门解款服务费 279.9 万元
（其中：工商银行 186.6 万元；江西银行 93.3 万元），2017 年支付
江西银行上门服务费不超过 230 万元。
鉴于该事项为关联事项，关联董事吴克海、陈毓书、阙泳、钟家
毅回避表决。
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于嘉圆公司增加注册资本的议案》。
为了保证公司控股子公司江西嘉圆房地产开发有限责任公司（公
司持有该公司 71.02%股权，以下简称“嘉圆公司”）现有项目正常开
发及后期拓展新投资项目，公司董事会决定单方面对嘉圆公司增加注
册资本金 3.5 亿元，一次性注册，分期到位。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2016 年 8 月 9 日
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