证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临 2016-042
曲美家居集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
曲美家居集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十三次会议
于2016年8月8日下午2点以现场方式召开，会议通知于2016年7月28日分别以邮件、
电话或专人送达的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议
由监事会主席王利萍女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和
召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定，会议决议合法、有
效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》
公司董事会编制的《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》符
合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反应了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见 2016 年 8 月 9 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的公司 2016 年度半年度报告全文及摘要。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
具体内容详见 2016 年 8 月 9 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《曲美家居集团股份有限公司 2016 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2016-044）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品
的议案》
同意公司在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行
和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司
募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获
得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用最高额度不
超过4.3亿元（含4.3亿元）的部分闲置募集资金购买保本型理财产品，单项理财
产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用，该额度将根据募
集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司监事会
二〇一六年八月八日
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