股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2016-056
张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十
二次会议于2016年8月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2016年8月2日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名,实际出席董事
7名，其中董事苏叔宏先生、周伟先生及独立董事许敬东先生、刘伦善先生以通
讯方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会于2016年6月1日收到公司原总经理李宝瑞先生的书面辞职报告，
李宝瑞先生因个人原因申请辞去公司总经理职务, 辞去公司总经理职务后李宝
瑞先生不再担任公司任何职务。
为公司经营与发展的需要，经公司董事会提名、董事会提名委员会审核通过，
董事会决定聘任公司副董事长黄锋先生为公司总经理（简历附后），任期自本次
董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监
会指定信息披露网站公告的《公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相
关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会于 2016 年 3 月 1 日收到公司财务总监杨平先生递交的书面辞职
报告。杨平先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞去公司财务总监职务
后杨平先生不再担任公司任何职务。
为保证公司工作的顺利开展，根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审
核通过，董事会决定聘任焦康祥先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次
董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监
会指定信息披露网站公告的《公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相
关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于调整投资决策委员会成员的议案》
为进一步提高对外投资决策的科学有效性，根据公司《对外投资管理制度》
的相关规定以及公司最新的经营班子任命，公司董事会对公司投资决策委员会成
员调整如下：公司投资决策委员会由邬品芳、黄锋、苏叔宏、周伟、李欣、焦康
祥、陈爱东共 7 人组成。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2016 年 8 月 8 日
附件：
黄锋先生简历：中国国籍，1970 年 11 月出生，高级经济师职称。1989 年至
1999 年在张家港市第二化工机械厂先后担任科员、副科长、科长职务，1999 年
至 2003 年在张家港市圣达因化工机械有限公司任常务副总经理。曾任富瑞锅炉
及本公司董事长、总经理，现任公司副董事长。
黄锋先生持有公司 4,928 万股股份，占公司总股本的 10.47%，公司现任高
管姜琰先生为黄锋先生之妹夫，除此之外黄锋先生与公司其他 5%以上股东、其
他董事、监事、其他高管人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.1.3 条所规定的情形，未发现有《公司法》第 147 条规定的不适合任
职的情况。
焦康祥先生简历：中国国籍，1971 年 11 月出生，EMBA，毕业于南京理工
大学，高级会计师。1994 年 8 月至 2014 年 4 月就职于江苏法尔胜股份有限公司，
历任财务经理、财务总监、董事； 2014 年 9 月至 2016 年 7 月历任苏州爱康能源
工程技术股份有限公司财务总监、副总经理、董事。2016 年 8 月进入本公司。
焦康祥先生未持有公司股份，与公司 5%以上股东、董事、监事、其他高管
人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定
的情形，未发现有《公司法》第 147 条规定的不适合任职的情况。
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