证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2016-065
浙江金利华电气股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金利华电气股份有限公司（ 以下简称“公司” ）第三届董事会第十九
次会议于 2016 年 7 月 27 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员
发出通知。2016 年 8 月 6 日上午 9:30 以现场与通讯表决方式相结合方式召开。
其中独立董事夏祖兴、于勇、吴大卫先生采用通讯方式进行表决，应出席会议的
董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。本次会议由公司董事长赵坚先生主持，公
司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》。
经审核，董事会认为：公司《2016 年半年度报告全文》及《2016 年半年度
报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年半年度的经营情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于调整部分董事薪酬的议案》。
根据本次调整薪酬董事职责以及结合当地区域上市公司董事薪酬等因素，公
司董事会决定调整部分董事薪酬如下：
1、调整董事赵坚先生薪酬为每年人民币60万元（税前）；
2、调整董事吴兰燕女士薪酬为每年人民币38万元（税前）。
以上调整自2016年9月份开始实施，若股东大会召开时间迟于9月份，则在股
东大会审议通过后，自2016年9月份计算补发差额部分。
经过逐项表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交公司下一次股东大会审议。
3、审议通过了《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》。
根据副总经理兼董事会秘书工作职责等因素，并结合当地区域上市公司的薪
酬水平后，公司董事会决定调整副总经理兼董事会秘书翁永华先生薪酬为每年人
民币18万元（税前），自2016年9月份开始实施。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本次会议审议的薪酬调整议案发表了明确同意的独立意见。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
2016年8月9日
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