证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2016-022
金徽酒股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于
2016 年 8 月 1 日以书面形式向各位董事发出，会议于 2016 年 8 月 6 日上午 10：
00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主
持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、高级管理人员和独
立董事候选人李仲飞先生、周侃仁先生列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司董事会议
事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举李仲飞先生、周侃仁先生为金徽酒股份有限公司第
二届董事会独立董事的议案》
由于公司独立董事李广众先生、Jie Ding 先生因个人工作原因辞职，公司董
事会提名李仲飞先生、周侃仁先生为公司独立董事，任职期限自股东大会选举通
过之日起至公司第二届董事会任期届满。
李仲飞先生、周侃仁先生均已取得独立董事任职资格证书，与公司及公司控
股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其
他有关部门和上海证券交易所惩戒。
独立董事对提名李仲飞先生、周侃仁先生为公司独立董事候选人发表了独立
意见，详情请阅 2016 年 8 月 8 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《金徽酒股份有限公司独立董事关于提名李仲飞先生、周侃仁先生为第二届董
事会独立董事候选人的独立意见》。
李仲飞先生、周侃仁先生担任公司独立董事的任职资格尚需提交上海证券交
易所审核通过，本议案尚需提交股东大会审议表决。
李仲飞先生、周侃仁先生简历详见附件。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内
部管理制度>的议案》
详情请阅 2016 年 8 月 8 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《金徽酒股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于提请召开金徽酒股份有限公司 2016 年第二次临时股东大
会的议案》
详情请阅 2016 年 8 月 8 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有
限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（临 2016-023）
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2016 年 8 月 8 日
附件：李仲飞先生、周侃仁先生简历
李仲飞，男，1963 年 9 月出生，博士学历，现任中山大学管理学院财务与
投资学教授、博士生导师，广东省人文社会科学重点研究基地中山大学金融工程
与风险管理研究中心主任，珠江人寿保险股份有限公司独立董事，是教育部长江
学者特聘教授，国家杰出青年科学基金获得者，国务院特殊津贴专家，全国百篇
优秀博士学位论文获得者，全国模范教师。曾任广东顺德农村商业银行股份有限
公司独立董事，内蒙古大学教授，中山大学社科处处长，中山大学管理学院执行
院长、创业学院院长，兼任国家社会科学基金学科评审组专家，中国优选法统筹
法与经济数学研究会常务理事，中国系统工程学会常务理事，中国运筹学会常务
理事，台湾财务工程学会顾问，《中国管理科学》、《系统工程理论与实践》、《运
筹学学报》、Journal of Systems Science and Information 等十多个期刊的常务编委
或编委。
周侃仁，男，1976 年 4 月出生，本科学历，现任甘肃策横律师事务所合伙
人、专职律师，是兰州仲裁委仲裁员。周侃仁先生对外投资并担任酒泉银馨春天
餐饮服务业有限公司执行董事，同时兼任兰州市机关事务管理局、甘肃农垦医药
药材有限责任公司、甘肃亚兰药业有限公司、甘肃三汇房地产开发有限公司、甘
肃恒发房地产开发有限公司、兰州亿家房地产开发有限公司、兰州市城关区兰东
小额贷款股份有限公司等机关和企业法律顾问。
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