证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2016-039
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、本次董事会由董事长林武辉先生召集，会议通知于 2016 年 7 月
25 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2016 年 8 月 5 日在公司会议室召开，采取现场会
议加通讯表决的方式进行表决。
3、本次董事会应到 7 人，现场会议出席董事 4 人，以通讯方式出席
董事 3 人。
4、本次董事会由董事长林武辉先生主持，公司董事会秘书童小晖先
生及监事会全体成员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与董事会审议，通过如
下决议：
一、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及半年度报告摘要的议
案》
经审核，《2016 年半年度报告全文》及摘要符合《公司法》、《证券
法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2016 年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披
露的《公司 2016 年半年度报告》及《公司 2016 年半年度报告摘要》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告》
经审议，与会董事认为：2016 年半年度，公司按照相关法律、法规
以及规范性文件的规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存
放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违
规情形。公司独立董事对公司《2016 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告》发表了独立意见。
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披
露的《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 8 日
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