证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2016-077
朗姿股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
朗姿股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议通知
于2016年7月27日以传真、邮件等方式发出,于2016年8月5日以现场会议方式召
开。会议由监事会主席李美兰女士主持,会议应到监事3人,实到3人。公司董事
会秘书王建优先生列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定。
全体监事经认真审议会议相关议案内容,作出了以下决议:
1、 逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
公司非公开发行股票方案及相关议案已经2016年6月17日召开的第二届董事
会第三十一次会议审议通过,并经2016年7月15日召开的第二次临时股东大会审
议通过。根据证券市场情况及公司经营状况,结合中国证监会有关上市公司再融
资的最新监管政策要求,同意公司董事会基于股东大会的授权决定以自筹资金支
付本次非公开发行股票募投项目中的租赁费用、人员费用、营销推广费用,对拟
投入募集资金金额和发行数量进行相应调整,具体如下:
(1)发行数量
根据公司董事会对本次非公开发行股票募集资金总额的调整,本次非公开发
行股票发行数量由不超过39,164,490股(含本数)调整为不超过35,772,053股(含
本数)。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增
股本等除权除息事项,本次非公开发行A股股票的发行数量将根据本次募集资金
总额与除权除息后的发行底价作除权除息调整。
由于本次非公开发行采取的是询价方式,最终发行数量将在取得中国证监会
关于本次非公开发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先
的原则确定发行价格,再确定具体发行股票数量。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(2)募集资金总额
本次非公开发行募集资金总额由不超过90,000万元(含本数)调整为不超过
82,204.18万元(含本数),扣除发行费用后,拟用于以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 医疗美容服务网络建设项目 85,321.81 67,801.08
2 阿卡邦品牌营销网络建设项目 23,129.80 14,403.10
合计 108,451.61 82,204.18
在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上
述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位后,如实际募集
资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非
公开发行募集资金到位之前,公司可以根据项目需要以自筹资金先行投入,在募
集资金到位之后予以置换。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2、 审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
根据调整后的非公开发行股票方案,公司董事会编制了《朗姿股份有限公司
非公开发行A股股票预案(修订稿)》,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、 审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析
报告(修订稿)的议案》
根据调整后的非公开发行股票方案,公司董事会编制了《朗姿股份有限公司
关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》,详见公
司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、 审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防
范措施(修订稿)的议案》
根据调整后的非公开发行股票方案,公司董事会编制了《朗姿股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施(修订稿)》,详
见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、备查文件
1、第二届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
朗姿股份有限公司监事会
2016 年 8 月 8 日