证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2016-116
暴风集团股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于
2016 年 8 月 5 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2016
年 7 月 29 日以书面通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事长冯鑫先生因公出差，
委托董事毕士钧先生代为出席参加本次董事会。公司部分监事、高级管理人员列
席了本次会议。会议由公司董事长召集，经出席本次董事会半数以上董事在会前
共同推举毕士钧先生主持本次董事会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决
议：
一、审议通过《关于控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司增资扩股的议
案》
同意公司控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司（以下简称“暴风统帅”）进
行增资扩股，增资人民币贰亿元（￥200,000,000 元)，其中人民币 350.88 万元计
入暴风统帅注册资本，人民币 19,649.12 万元计入暴风统帅资本公积。同时，公
司放弃本次暴风统帅增资扩股优先认购权。本次增资完成后，暴风统帅的注册资
本由 3,157.92 万元增加至 3,508.80 万元，公司持有暴风统帅的股权比例由增资前
的 30.3745%变更为 27.3370%。
《关于控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司增资扩股的公告》详见中国证
监会指定的信息披露网站。
因董事冯鑫、毕士钧属于关联董事，对本议案回避表决，其余 5 名非关联董
事参与表决并一致同意本议案。
表决结果：同意 5 票，回避表决 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于与暴风体育（北京）有限责任公司日常关联交易预计
的议案》
根据公司业务发展规划，随着公司与暴风体育（北京）有限责任公司（以下
简称“暴风体育”）业务协同合作的需要，公司预计未来十二个月内与暴风体育之
间存在场地租赁及水电维修，宽带租赁，技术服务，广告业务代理、分成及其他
日常关联交易事项，预计与暴风体育产生上述关联交易总金额约 3,000 万元人民
币。
《关于与暴风体育（北京）有限责任公司日常关联交易预计的公告》详见中
国证监会指定的信息披露网站。
保荐机构对本次关联交易事项出具了核查意见。公司独立董事对本次事项进
行了事前审核并表示认可，并就此议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会
指定的信息披露网站。
因董事长冯鑫属于关联董事，对本议案回避表决，其余 6 名非关联董事参与
表决并一致同意本议案。
表决结果：同意 6 票，回避表决 1 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议
案》
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》及《股票期权与限制性股票激励
计划（草案修订稿）》的相关规定，同意公司回购注销限制性股票激励计划中已
获授但尚未解锁的限制性股票共计 4,400 股，回购价格为授予价格 20.34 元/股；
注销股票期权与限制性股票激励计划已授予但尚未获准行权的股票期权共计
16,500 份，回购注销股票期权与限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性
股票共计 49,500 股，回购价格为授予价格 36.32 元/股。
《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》详见中国证监
会指定信息披露网站。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的信息
披露网站。
表决结果：同意 7 票，反馈 0 票，弃权 0 票
特此公告。
暴风集团股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 8 日
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