廊坊发展股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会
会
议
资
料
二〇一六年八月十日
2016 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
议案一：关于提前归还借款并向控股股东借款暨关联交易的议案............ 1
议案二：关于选举王大为先生为公司第八届董事会董事的议案.............. 3
议案三：关于选举王瑞女士为公司第八届董事会董事的议案................ 5
议案四：关于选举王东坡先生为公司第八届董事会董事的议案.............. 6
议案五：关于选举李君彦女士为公司第八届董事会董事的议案.............. 7
议案六：关于选举刘江先生为公司第八届董事会独立董事的议案............ 8
议案七：关于选举翟洪涛先生为公司第八届董事会独立董事的议案.......... 9
议案八：关于选举段嘉刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案......... 10
议案九：关于选举周静女士为公司第八届董事会独立董事的议案........... 11
议案十：关于选举于海杰先生为公司第八届监事会监事的议案............. 12
议案十一：关于选举王桂兵女士为公司第八届监事会监事的议案........... 13
议案十二：关于修订《公司章程》的议案............................... 14
2016 年第二次临时股东大会会议资料
议案一
关于提前归还借款并向控股股东借款
暨关联交易的议案
尊敬的各位股东：
廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第十八次会议、2015 年第三次临时股东大会审议通过了
《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。公司于
2015 年 8 月 12 日与控股股东廊坊市投资控股集团有限公司
（以下简称“投资控股集团”）签署了《委托贷款合同》，向
投资控股集团借款 1.5 亿元，借款期限二年（自 2015 年 8
月 12 日起至 2017 年 8 月 11 日，公司根据具体情况可与投
资控股集团协商提前还款），借款利息为年利率 9%。
为控制贷款规模、降低财务费用，公司拟提前归还投资
控股集团 1.5 亿元，并结清利息。
为补充公司流动资金以提高业务规模，同时提高资金使
用效率，降低财务费用，公司拟向投资控股集团申请流动贷
款不超过 3 亿元，期限不超过 12 个月，年利率不高于 7%。
公司根据实际需要提出申请后，双方另行签订具体借款合
同。
公司按照审议关联交易的相关规定，会前已获得独立董
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事的事前认可，经第七届董事会第二十八次会议审议通过，
现将议案提交股东大会审议。
请各位股东审议并表决。
注：本议案关联股东须回避表决。
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议案二
关于选举王大为先生为公司第八届董事会
董事的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，经控股股东廊坊市投资
控股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核通过，
第七届董事会第三十次会议审议通过，拟选举王大为先生为
公司第八届董事会董事，任期起始日期为 2016 年 8 月 19 日，
任期终止日期为 2019 年 8 月 19 日。
请各位股东审议并表决。
个人简历：
王大为，男，满族，1979 年出生，中共党员，大学学历，
工程硕士。现任廊坊市投资控股集团有限公司党委副书记、
董事、副总经理；廊坊发展股份有限公司党组织书记、董事
长；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司董事长；廊坊市
凯创房地产开发有限公司董事长；六届廊坊市政协委员；廊
坊市青联副主席。历任廊坊市计划委员会项目办公室科员；
廊坊市发展改革委员会重点项目办公室科员；共青团廊坊市
委青工青农部副主任科员；共青团廊坊市委青工青农部部
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长；廊坊市安次区北史家务镇党委副书记（挂职）；共青团
廊坊市委办公室主任；共青团廊坊市委党组成员、副书记。
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议案三
关于选举王瑞女士为公司第八届董事会
董事的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，经控股股东廊坊市投资
控股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核通过，
第七届董事会第三十次会议审议通过，拟选举王瑞女士为公
司第八届董事会董事，任期起始日期为 2016 年 8 月 19 日，
任期终止日期为 2019 年 8 月 19 日。
请各位股东审议并表决。
个人简历：
王瑞，女，汉族，1984 年出生，大学学历，行政管理专
业。现任廊坊市投资控股集团有限公司法务总监。历任大厂
县人力资源和社会保障局科员；大厂县人民检察院科员；廊
坊市国兴担保有限公司风险控制部副部长、部长。
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议案四
关于选举王东坡先生为公司第八届董事会
董事的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，经控股股东廊坊市投资
控股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核通过，
第七届董事会第三十次会议审议通过，拟选举王东坡先生为
公司第八届董事会董事，任期起始日期为 2016 年 8 月 19 日，
任期终止日期为 2019 年 8 月 19 日。
请各位股东审议并表决。
个人简历：
王东坡，男，汉族，1974 年出生，中共党员，大学学历，
工商管理专业。现任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司
总经理。历任中共文安县委办公室副主任、督查室主任；廊
坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理。
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2016 年第二次临时股东大会会议资料
议案五
关于选举李君彦女士为公司第八届董事会
董事的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，经控股股东廊坊市投资
控股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核通过，
第七届董事会第三十次会议审议通过，拟选举李君彦女士为
公司第八届董事会董事，任期起始日期为 2016 年 8 月 19 日，
任期终止日期为 2019 年 8 月 19 日。
请各位股东审议并表决。
个人简历：
李君彦，女，汉族，1975 年出生，大专学历，财会与审
计专业，助理会计师。现任廊坊市投资控股集团有限公司审
计部部长。历任廊坊至信会计师事务所审计部审计员；北京
世纪建维机电设备有限公司财务部财务经理；北京康禾瑞嘉
生物科技有限公司财务部财务经理；廊坊市投资控股集团有
限公司财务部副部长。
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议案六
关于选举刘江先生为公司第八届董事会
独立董事的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，经控股股东廊坊市投资
控股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核通过，
第七届董事会第三十次会议审议通过，拟选举刘江先生为公
司第八届董事会独立董事。刘江先生首次任职独立董事起始
日期为 2011 年 11 月 11 日，根据《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》的规定，独立董事连任时间不得超
过六年，第八届任期起始日期为 2016 年 8 月 19 日，任期终
止日期为 2017 年 11 月 11 日。
请各位股东审议并表决。
个人简历：
刘江，男，汉族，1966 年出生，大学学历。现任北京市
衡石律师事务所主任；廊坊发展股份有限公司独立董事。历
任北京市大成律师事务所律师；北京市中恒律师事务所律
师；北京市衡石律师事务所律师；北京市民正律师事务所律
师。
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2016 年第二次临时股东大会会议资料
议案七
关于选举翟洪涛先生为公司第八届董事会
独立董事的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，经控股股东廊坊市投资
控股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核通过，
第七届董事会第三十次会议审议通过，拟选举翟洪涛先生为
公司第八届董事会独立董事，任期起始日期为 2016 年 8 月
19 日，任期终止日期为 2019 年 8 月 19 日。
请各位股东审议并表决。
个人简历：
翟洪涛，男，汉族，1979 年出生，硕士研究生学历，法
律专业，律师。现任国浩律师（北京）事务所合伙人，第九
届北京市律师协会风险投资与私募股权法律专业委员会；第
八届北京市律师协会台港澳法律事务专业委员会委员；中国
股权投资基金协会会员；中国投资协会股权和创业投资专业
委员会会员；曾任北京市北斗鼎铭律师事务所合伙人。
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2016 年第二次临时股东大会会议资料
议案八
关于选举段嘉刚先生为公司第八届董事会
独立董事的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，经控股股东廊坊市投资
控股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核通过，
第七届董事会第三十次会议审议通过，拟选举段嘉刚先生为
公司第八届董事会独立董事，任期起始日期为 2016 年 8 月
19 日，任期终止日期为 2019 年 8 月 19 日。
请各位股东审议并表决。
个人简历：
段嘉刚，男，汉族，1977 年出生，南开大学经济学学士、
管理学硕士，长江商学院 EMBA 在读，中级会计师，中国注
册会计师协会非执业会员。现任洛阳隆华传热节能股份有限
公司副总经理、董事会秘书。历任北京天鸿房地产开发有限
责任公司财务部经理；上海天鸿置业投资有限公司董事、财
务总监；力勤投资有限公司副总裁；北京嘉逸置业有限公司
副总经理、财务总监。
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2016 年第二次临时股东大会会议资料
议案九
关于选举周静女士为公司第八届董事会
独立董事的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，经控股股东廊坊市投资
控股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核通过，
第七届董事会第三十次会议审议通过，拟选举周静女士为公
司第八届董事会独立董事，任期起始日期为 2016 年 8 月 19
日，任期终止日期为 2019 年 8 月 19 日。
请各位股东审议并表决。
个人简历：
周静，女，汉族，1981 年出生，本科学历，法律专业，
律师。现任北京大成律师事务所合伙人。历任重庆市索通律
师事务所律师助理；重庆市海力律师事务所律师；北京市中
银律师事务所律师。
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2016 年第二次临时股东大会会议资料
议案十
关于选举于海杰先生为公司第八届监事会
监事的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，经控股股东廊坊市投资
控股集团有限公司推荐，公司第七届监事会第十八次会议审
议通过，拟选举于海杰先生为公司第八届监事会监事，任期
起始日期为 2016 年 8 月 19 日，任期终止日期为 2019 年 8
月 19 日。
请各位股东审议并表决。
个人简历：
于海杰，男，汉族，1975 年出生，中共党员，研究生学
历。现任廊坊市投资控股集团有限公司党委副书记，纪委书
记；廊坊发展股份有限公司监事会主席；廊坊市国开万庄新
城开发建设投资有限公司董事长。历任固安县统计局工会主
席，廊坊市政府办公室科长，廊坊市粮食局纪检组长，廊坊
市投资控股集团有限公司监事、监事会主席。
廊坊发展股份有限公司监事会
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2016 年第二次临时股东大会会议资料
议案十一
关于选举王桂兵女士为公司第八届监事会
监事的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，经控股股东廊坊市投资
控股集团有限公司推荐，公司第七届监事会第十八次会议审
议通过，拟选举王桂兵女士为公司第八届监事会监事，任期
起始日期为 2016 年 8 月 19 日，任期终止日期为 2019 年 8
月 19 日。
请各位股东审议并表决。
个人简历：
王桂兵，女，汉族，1973 年出生，大专学历，中级会计
师。现任廊坊市投资控股集团有限公司监事、财务部部长；
廊坊发展股份有限公司监事。曾任廊坊市国土土地开发建设
投资有限公司财务部会计、财务部会计主管、财务部副部长；
廊坊市投资控股集团有限公司财务部副部长。
廊坊发展股份有限公司监事会
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议案十二
关于修订《公司章程》的议案
尊敬的各位股东：
根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规，经公司第七届董事会第三
十次会议审议通过，拟对《公司章程》的有关条款进行修订。
详见附件：关于修订《廊坊发展股份有限公司章程》的
详细说明。
请各位股东审议并表决。
廊坊发展股份有限公司董事会
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附件：关于修订《廊坊发展股份有限公司章程》的详细说明
序号 修订前 拟修订内容 修订后
第二条 公司系依照《公司法》、《证 删除内容： 第二条 公司系依照《公司法》、《证
券法》和其他有关规定成立的股份有限 本条第 3、4、5 款。 券法》和其他有关规定成立的股份有限公
公司(以下简称“公司”)。 司(以下简称“公司”)。
公司经河北省经济体制改革委员会 增加内容： 公司经河北省经济体制改革委员会
一九九三年三月二十日据冀体改委股字 “公司迁址廊坊后，依法在廊坊市工 一九九三年三月二十日据冀体改委股字
[1993]19 号文批准，以募集方式设立， 商行政管理局履行登记手续，公司营业执 [1993]19 号文批准，以募集方式设立，
在河北省邢台市工商行政管理局注册登 照 统 一 社 会 信 用 代 码 为 在河北省邢台市工商行政管理局注册登
记，取得营业执照。 911310001057748114。 记，取得营业执照。
《公司法》实施后，公司对照《公 公司根据中国共产党章程规定，设立 公司迁址廊坊后，依法在廊坊市工
司法》进行了规范，并依法于一九九六 中国共产党的组织。党组织在公司发挥政 商行政管理局履行登记手续，公司营业
年十二月三十日在河北省工商行政管理 治核心作用，围绕企业生产经营开展工作， 执 照 统 一 社 会 信 用 代 码 为
1
局注册登记，取得营业执照。 保证监督党和国家的方针、政策在本企业 911310001057748114。
公司注册地变更事项经上海市工商 的贯彻执行，支持股东大会、董事会、监 公司根据中国共产党章程规定，设
行政管理局核准，于二〇〇六年八月二 事会、总经理依法行使职权，研究布置公 立中国共产党的组织。党组织在公司发
十八日领取营业执照，公司已对照《公 司党群工作，加强党组织的自身建设，领 挥政治核心作用，围绕企业生产经营开
司法》进行了规范，并依法在上海市工 导思想政治工作、精神文明建设和工会、 展工作，保证监督党和国家的方针、政
商行政管理局履行了重新登记手续，营 共青团等群众组织，全心全意依靠职工群 策在本企业的贯彻执行，支持股东大会、
业执照号为 310000000022794。 众，支持职工代表大会开展工作；为提高 董事会、监事会、总经理依法行使职权，
公司工商变更登记事项经廊坊市工 职工代表大会在公司管理中的作用，职工 研究布置公司党群工作，加强党组织的
商行政管理局核准，于二〇一一年十二 代表担任的董事不得少于董事人数的五分 自身建设，领导思想政治工作、精神文
月十三日领取营业执照，公司已对照《公 之一，公司职工代表担任的监事不得少于 明建设和工会、共青团等群众组织，全
司法》进行了规范，并依法在廊坊市工 监事人数的三分之一。” 心全意依靠职工群众，支持职工代表大
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序号 修订前 拟修订内容 修订后
商行政管理局履行了重新登记手续，营 会开展工作；为提高职工代表大会在公
业执照号为 131000000027962。 司管理中的作用，职工代表担任的董事
不得少于董事人数的五分之一，公司职
工代表担任的监事不得少于监事人数的
三分之一。
修订内容：
删除“投资咨询”；
“建筑材料、电子产品、电子软件等
第十三条 经公司登记机关核准， 产品国内贸易”修订为“销售建筑材料、 第十三条 经公司登记机关核准，公
公司经营范围是：电子通讯专业领域的 电子产品、电子软件”； 司经营范围是：电子通讯专业领域内的技
投资咨询、技术开发、技术咨询、技术 “租赁”修订为“房屋租赁”； 术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；
服务、技术转让；建筑材料、电子产品、 “房地产投资咨询”修订为“房地产 房屋租赁；房地产信息咨询；招商引资
电子软件等产品国内贸易；商业不动产 信息咨询”； 服务；园区投资、建设、运营项目管理
2 经营、租赁；房地产投资咨询；招商引 “招商引资服务业务”修订为“招商 及咨询；销售建筑材料、电子产品、电
资服务业务；园区投资、建设、运营、 引资服务”； 子软件、家用电器、电气设备、计算机及
项目管理及咨询业务,家用电器、电气设 删除“商业不动产经营”； 辅助设备、通讯及广播电视设备、机械设
备、计算机及辅助设备、通讯及广播电 “园区投资、建设、运营、项目管理 备、通用设备、金属制品、家具。（上述
视设备、机械设备、通用设备、金属制 及咨询业务”修订为“园区投资、建设、 经营范围不含国家法律法规规定禁止、限
品的销售；家具的销售。 运营项目管理及咨询”； 制和许可经营的项目）
“金属制品的销售”修订为“金属制
品”；
“家具的销售”修订为“家具”。
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序号 修订前 拟修订内容 修订后
修订内容：
第十九条 公司总股本为 38016 万 将本条中“普通股〖数额〗股，其他 第十九条 公司总股本为 38016 万
3 股。公司的股本结构为：普通股〖数额〗 种类股〖数额〗股。”修订为“普通股 38016 股，公司的股本结构为：普通股 38016
股，其他种类股〖数额〗股。 万股，其他种类股 0 股。” 万股，其他种类股 0 股。
第二十五条 公司因本章程第二十 第二十五条 公司因本章程第二十
修订内容：
四条第（一）项至第（三）项的原因购 三条第（一）项至第（三）项的原因购回
将本条中“第二十四条”修订为“第
回本公司股份的，应当经股东大会决议。 本公司股份的，应当经股东大会决议。公
二十三条”。
公司依照第二十四条规定购回本公司股 司依照第二十三条规定购回本公司股份
将本条第 1 款中“第（三）项”修订
份的，属于第（一）项情形的，应当自 的，属于第（一）项情形的，应当自购回
为“第（四）项”。
购回之日起十日内注销；属于第（二） 之日起十日内注销；属于第（二）项、第
4 项、第（三）项情形的，应当在六个月 （四）项情形的，应当在六个月内转让或
内转让或者注销。 者注销。
公司依照第二十四条第（三）项规 公司依照第二十三条第（三）项规定
定购回的本公司股份，将不超过本公司 购回的本公司股份，将不超过本公司已发
已发行股份总额的 5%；用于购回股份的 行股份总额的 5%；用于购回股份的资金
资金应当从公司的税后利润中支出；所 应当从公司的税后利润中支出；所购回的
购回的股份应当一年内转让给职工。 股份应当一年内转让给职工。
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序号 修订前 拟修订内容 修订后
第五十六条 公司召开股东大会， 修订内容： 第五十六条 公司召开股东大会，董
董事会、监事会以及单独或者合计持有 将本条第 2 款中“召集人应当对临时 事会、监事会以及单独或者合计持有公司
公司 3%以上股份的股东，有权向公司提 提案的内容是符合本章程第五十五条的规 3%以上股份的股东，有权向公司提出提
出提案。 定进行审核。”修订为“召集人应当对临 案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份 时提案的内容是否符合本章程第五十五条 单独或者合计持有公司 3%以上股份
的股东，可以在股东大会召开 10 日前提 的规定进行审核。” 的股东，可以在股东大会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集人 出临时提案并书面提交召集人。召集人应
应当在收到提案后 2 日内发出股东大会 当在收到提案后 2 日内发出股东大会补
5 补充通知，公告临时提案的内容。召集 充通知，公告临时提案的内容。召集人应
人应当对临时提案的内容是符合本章程 当对临时提案的内容是否符合本章程第
第五十五条的规定进行审核。 五十五条的规定进行审核。
除前款规定外，召集人在发出股东 除前款规定外，召集人在发出股东大
大会通知后，不得修改股东大会通知中 会通知后，不得修改股东大会通知中已列
已列明的提案或增加新的提案。 明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本 股东大会通知中未列明或不符合本
规则第五十五条规定的提案，股东大会 规则第五十五条规定的提案，股东大会不
不得进行表决并作出决议。 得进行表决并作出决议。
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序号 修订前 拟修订内容 修订后
增加内容： 第七十八条 股东（包括股东代理
“股东大会审议影响中小投资者利益 人）以其所代表的有表决权的股份数额行
第七十八条 股东（包括股东代理 的重大事项时，对中小投资者表决应当单 使表决权，每一股份享有一票表决权。
人）以其所代表的有表决权的股份数额 独计票。单独计票结果应当及时公开披 公司持有的本公司股份没有表决权，
行使表决权，每一股份享有一票表决权。 露。” 且该部分股份不计入出席股东大会有表
公司持有的本公司股份没有表决 决权的股份总数。
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权，且该部分股份不计入出席股东大会 董事会、独立董事和符合相关规定条
有表决权的股份总数。 件的股东可以征集股东投票权。
董事会、独立董事和符合相关规定 股东大会审议影响中小投资者利益
条件的股东可以征集股东投票权。 的重大事项时，对中小投资者表决应当
单独计票。单独计票结果应当及时公开
披露。
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序号 修订前 拟修订内容 修订后
删除内容：
“股东大会就选举董事、监事进行表 第八十二条 董事、监事候选人名单
决时，单一股东（包括其关联方）持有公 以提案的方式提请股东大会表决。每年改
司表决权股份总数 30%以上的或者经股东 选不超过非职工董事的 1/3、非职工监事
大会决议决定的，可以实行累积投票制。 的 1/2，董事或监事任期届满或辞职的情
前款所称累积投票制是指股东大会选 形除外。
举董事或者监事时，每一股份拥有与应选 股东大会就选举董事、监事进行表
第八十二条 董事、监事候选人名 董事或者监事人数相同的表决权，股东拥 决时，如拟选董事、监事的人数多于 1
单以提案的方式提请股东大会表决。 有的表决权可以集中使用。” 人，实行累积投票制。
股东大会就选举董事、监事进行表 前款所称累积投票制是指股东大会
决时，单一股东（包括其关联方）持有 增加内容： 选举董事或者监事时，每一股份拥有与
公司表决权股份总数 30%以上的或者经 “每年改选不超过非职工董事的 应选董事或者监事人数相同的表决权，
7 股东大会决议决定的，可以实行累积投 1/3、非职工监事的 1/2，董事或监事任期 股东拥有的表决权可以集中使用。股东
票制。 届满或辞职的情形除外。 大会表决实行累积投票制应执行以下原
前款所称累积投票制是指股东大会 股东大会就选举董事、监事进行表决 则：
选举董事或者监事时，每一股份拥有与 时，如拟选董事、监事的人数多于 1 人， （一）董事或者监事候选人数可以
应选董事或者监事人数相同的表决权， 实行累积投票制。 多于股东大会拟选人数，但每位股东所
股东拥有的表决权可以集中使用。 前款所称累积投票制是指股东大会选 投票的候选人数不能超过股东大会拟选
举董事或者监事时，每一股份拥有与应选 董事或者监事人数，所分配票数的总和
董事或者监事人数相同的表决权，股东拥 不能超过股东拥有的投票数，否则，该
有的表决权可以集中使用。股东大会表决 票作废；
实行累积投票制应执行以下原则： （二）独立董事和非独立董事实行
（一）董事或者监事候选人数可以多 分开投票。选举独立董事时每位股东有
于股东大会拟选人数，但每位股东所投票 权取得的选票数等于其所持有的股票数
的候选人数不能超过股东大会拟选董事或 乘以拟选独立董事人数的乘积数，该票
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序号 修订前 拟修订内容 修订后
者监事人数，所分配票数的总和不能超过 数只能投向公司的独立董事候选人；选
股东拥有的投票数，否则，该票作废； 举非独立董事时，每位股东有权取得的
（二）独立董事和非独立董事实行分 选票数等于其所持有的股票数乘以拟选
开投票。选举独立董事时每位股东有权取 非独立董事人数的乘积数，该票数只能
得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟 投向公司的非独立董事候选人；
选独立董事人数的乘积数，该票数只能投 （三）董事或者监事候选人根据得
向公司的独立董事候选人；选举非独立董 票多少的顺序来确定最后的当选人，但
事时，每位股东有权取得的选票数等于其 每位当选人的最低得票数必须超过出席
所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数 股东大会的股东(包括股东代理人)所持
的乘积数，该票数只能投向公司的非独立 股份总数的半数。如当选董事或者监事
董事候选人； 不足股东大会拟选董事或者监事人数，
（三）董事或者监事候选人根据得票 应就缺额对所有不够票数的董事或者监
多少的顺序来确定最后的当选人，但每位 事候选人进行再次投票，仍不够者，由
当选人的最低得票数必须超过出席股东大 公司下次股东大会补选。如 2 位以上董
会的股东(包括股东代理人)所持股份总数 事或者监事候选人的得票相同，但由于
的半数。如当选董事或者监事不足股东大 拟选名额的限制只能有部分人士可当选
会拟选董事或者监事人数，应就缺额对所 的，对该等得票相同的董事或者监事候
有不够票数的董事或者监事候选人进行再 选人需单独进行再次投票选举。
次投票，仍不够者，由公司下次股东大会
补选。如 2 位以上董事或者监事候选人的
得票相同，但由于拟选名额的限制只能有
部分人士可当选的，对该等得票相同的董
事或者监事候选人需单独进行再次投票选
举。”
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2016 年第二次临时股东大会会议资料
序号 修订前 拟修订内容 修订后
增加内容：
第一百二十一条 董事会由 11 名董 “职工董事 3 人” 第一百二十一条 董事会由 11 名董
8 事组成，其中独立董事 4 人，设董事长 1 修订内容： 事组成，其中独立董事 4 人，职工董事 3
人，副董事长 1 人。 “副董事长 1 人”修订为“可设副董 人，设董事长 1 人，可设副董事长 1 人。
事长 1 人”
第一百三十七条 代表 1/10 以上表 修订内容：
第一百三十七条 代表 1/10 以上表
决权的股东、1/3 以上董事、董事长或总 “代表 1/10 以上表决权的股东、1/3
决权的股东、1/3 以上董事、董事长、总
经理提议可以召开董事会临时会议或者 以上董事、董事长或总经理提议可以召开
9 经理或者监事会，可以提议召开董事会临
监事会，可以提议召开董事会临时会议。 董事会临时会议或者监事会”修订为“代
时会议。董事长应当自接到提议后 10 日
董事长应当自接到提议后 10 日内，召集 表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、
内，召集和主持董事会会议。
和主持董事会会议。 董事长、总经理或者监事会”
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2016 年第二次临时股东大会会议资料
序号 修订前 拟修订内容 修订后
第一百四十九条 董事会秘书应当 修订内容：
第（四）项中“第 147 条”修订为“第 第一百四十九条 董事会秘书应当
具有必备的专业知识和经验，由董事会
146 条”。 具有必备的专业知识和经验，由董事会委
委任。董事会秘书的任职资格：
任。董事会秘书的任职资格：
（一）具有大学专科以上学历，从
（一）具有大学专科以上学历，从事
事秘书、管理、股权事务等工作三年以
秘书、管理、股权事务等工作三年以上；
上；
（二）有一定财务、税收、法律、金
（二）有一定财务、税收、法律、
融、企业管理、计算机应用等方面知识，
金融、企业管理、计算机应用等方面知
具有良好的个人品质和职业道德，严格遵
识，具有良好的个人品质和职业道德，
10 守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履
严格遵守有关法律、法规和规章，能够
行职责；
忠诚地履行职责；
（三）公司董事、经理层人员可以兼
（三）公司董事、经理层人员可以
任董事会秘书，但监事不得兼任；
兼任董事会秘书，但监事不得兼任；
（四）有《公司法》第 146 条规定情
（四）有《公司法》第 147 条规定
形之一的人士不得担任董事会秘书；
情形之一的人士不得担任董事会秘书；
（五）公司聘任的会计师事务所的会
（五）公司聘任的会计师事务所的
计师和律师事务所的律师不得兼任董事
会计师和律师事务所的律师不得兼任董
会秘书。
事会秘书。
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2016 年第二次临时股东大会会议资料
序号 修订前 拟修订内容 修订后
第一百七十四条 监事会行使下列 修订内容： 第一百七十四条 监事会行使下列
职权： 第（七）项中“第 152 条”修订为“第 职权：
（一）对董事会编制的公司定期报 151 条”。
（一）对董事会编制的公司定期报告
告进行审核并提出书面审核意见；
进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行
（三）对董事、高级管理人员执行公
公司职务的行为进行监督，对违反法律、
司职务的行为进行监督，对违反法律、行
行政法规、本章程或者股东大会决议的
政法规、本章程或者股东大会决议的董
董事、高级管理人员提出罢免的建议；
事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行
（四）当董事、高级管理人员的行为
为损害公司的利益时，要求董事、高级
损害公司的利益时，要求董事、高级管理
11 管理人员予以纠正；
人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在
（五）提议召开临时股东大会，在董
董事会不履行《公司法》规定的召集和
事会不履行《公司法》规定的召集和主持
主持股东大会职责时召集和主持股东大
股东大会职责时召集和主持股东大会；
会；
（六）向股东大会提出提案；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第 151 条的规
（七）依照《公司法》第 152 条的
定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以
（八）发现公司经营情况异常，可
进行调查；必要时，可以聘请会计师事务
以进行调查；必要时，可以聘请会计师
所、律师事务所等专业机构协助其工作，
事务所、律师事务所等专业机构协助其
费用由公司承担。
工作，费用由公司承担。
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2016 年第二次临时股东大会会议资料
序号 修订前 拟修订内容 修订后
第二百零三条 公司指定《中国证 修订内容：
“公司指定《中国证券报》、《上海证 第二百零三条 公司指定网站
券报》、《上海证券报》和《证券时报》
http://www.sse.com.cn 和至少一份中
12 以及网站 http://www.sse.com.cn 为刊 券 报 》 和 《 证 券 时 报 》 以 及 网 站
国证监会指定报纸为刊登公司公告和其
登公司公告和其他需要披露信息的媒 http://www.sse.com.cn”修订为“公司
体。 指定网站 http://www.sse.com.cn 和至少 他需要披露信息的媒体。
一份中国证监会指定报纸”
第二百零七条 公司分立，其财产
修订内容： 第二百零七条 公司分立，其财产作
作相应的分割。
“并于三十日内在《中国证券报》及 相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及
网站 http://www.sse.com.cn 公告”修订 公司分立，应当编制资产负债表及财
13 财产清单。公司应当自作出分立决议之
为“并于三十日内在公司选定的中国证监 产清单。公司应当自作出分立决议之日起
日起十日内通知债权人，并于三十日内
会指定报纸上公告”。 十日内通知债权人，并于三十日内在公司
在 《 中 国 证 券 报 》 及 网 站
选定的中国证监会指定报纸上公告。
http://www.sse.com.cn 公告。
修订内容：
第二百二十七条 本章程以中文书 第二百二十七条 本章程以中文书
“以在北京市工商行政管理局最近一
写，其他任何语种或不同版本的章程与 写，其他任何语种或不同版本的章程与本
次核准登记后的中文版章程为准”修订为
14 本章程有歧义时，以在北京市工商行政 章程有歧义时，以在廊坊市工商行政管理
“以在廊坊市工商行政管理局最近一次核
管理局最近一次核准登记后的中文版章 局最近一次核准登记后的中文版章程为
准登记后的中文版章程为准”。
程为准。 准。
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