证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-096
贵州信邦制药股份有限公司
关于第六届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第
十七次会议（以下简称“会议”）于2016年8月5日在贵阳市乌当区航
天路科开1号苑5楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于
2016年8月4日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事11
人，实际出席会议的董事11人，其中董事杜健、吕玉涛以通讯方式参
加本次会议。会议由副董事长Xiang Li先生主持，公司的监事和部分
高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符
合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》
及《贵州信邦制药股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
董事会同意选举安怀略为公司第六届董事会董事长，不再担任公
司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期
届满日止。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中
国证券报》、《证券时报》和《关于公司人事变动的公告》（公告编号：
2016-095）。
安怀略简历附后。
2、审议通过了《关于选举战略委员会召集人的议案》
根据第六届董事会战略委员会的情况，董事会同意选举安怀略为
董事会战略委员会的召集人。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于增补第六届董事会董事候选人的议案》
依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东提名，并
经公司第六届董事会提名委员会审核，董事会审议并同意推选张洁卿
为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，
至第六届董事会任期届满日止。
公司第六届董事会提名委员对张洁卿的简历与任职资格进行了
审查，同意提交董事会审议。
张洁卿担任董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
张洁卿简历附后。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任孔
令忠为公司总经理，不再担任公司常务副总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起，至第六届董事会任期届满日止。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中
国证券报》、《证券时报》和《关于公司人事变动的公告》（公告编号：
2016-095）。
孔令忠简历附后。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨
培为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董
事会任期届满日止。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
杨培简历附后。
6、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
根据的战略发展布局需要，董事会同意公司出资自有资金 2,000
万元人民币成立全资子公司贵州信邦医疗投资管理有限公司（暂定
名）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中
国证券报》、《证券时报》和《关于投资设立全资子公司的公告》（公
告编号：2016-097）。
7、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事会战略委员会工作细则》。
8、审议通过了《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议
案》
同意公司于 2016 年 8 月 23 日召开 2016 年第四次临时股东大
会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中
国证券报》、《证券时报》和《关于召开2016年第四次临时股东大会的
公告》（公告编号：2016-098）。
三、备查文件
《第六届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月五日
相关人员的简历如下：
安怀略：男，中国籍，无境外永久居留权，1963年出生，贵州医
科大学医学学士，副主任医生。曾任贵州医科大学附属医院急门诊主
任，贵州科开医药有限公司总经理，现任贵州信邦制药股份有限公司
董事、总经理，兼任贵州科开医药有限公司董事长、贵州信邦富顿科
技有限公司董事长、贵州省肿瘤医院有限公司董事、黔东南众康医院
有限公司董事、贵州省六枝特区博大医院有限公司董事、仁怀新朝阳
医院有限公司董事，贵州省仁怀市茅台镇钓鱼台国宾酒业有限公司董
事，贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）（持有公司175,175,957
股，持股比例10.27%）普通合伙人，现直接持有公司股份50,550,420
股，通过贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）持有公司股份
166,417,159股，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系，最近36个月内未受到过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，
也不存在被中国证监会、证券交易所采取市场禁入措施的情形，任职
资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
张洁卿：男，中国籍，无境外永久居留权，1975年出生，大学本
科学历。1995年8月进入公司，曾任贵州信邦制药股份有限公司销售
总监，现任贵州信邦制药股份有限公司副总经理，兼任贵州丰信投资
中心（有限合伙）（持有公司21,180,838股，持股比例1.24%）普通合
伙人、海口天医药方健康云服务有限公司执行董事。现直接持有公司
股份141,900股，通过贵州丰信投资中心（有限合伙）持有公司股份
7,524,953股，与公司控股股东、实际控制人张观福为兄弟关系，是
一致行动人。与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒。不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会、
证券交易所采取市场禁入措施的情形，任职资格符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定。
孔令忠：女，中国籍，无境外永久居留权，1968年出生，北京师
范大学哲学学士，工商管理硕士。现任贵州信邦制药股份有限公司董
事、常务副总经理，兼任贵州科开医药有公司董事，贵州省肿瘤医院
有限公司董事，贵州信邦药物研究开发有限公司监事，江苏信邦制药
有限公司董事长，贵州信邦中药材发展有限公司董事长，贵州省同德
药业有限公司董事长，贵州盛远医药有限公司董事长，黔东南众康医
院有限公司董事长、贵州省六枝特区博大医院有限公司董事、仁怀新
朝阳医院有限公司董事，贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）（持
有公司175,175,957股，持股比例10.27%）有限合伙人，未直接持有
公司股票，通过贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）持有公司股
份8,758,797股，通过贵州丰信投资中心（有限合伙）持有公司股份
250,658股，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《公司法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情
形，也不存在被中国证监会、证券交易所采取市场禁入措施的情形，
任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
杨培：男，中国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大学本科
学历。曾任贵州滕威药业有限公司副总经理，贵州新阳光医药有限公
司总经理，现任贵州卓大医药有限责任公司总经理。未持有公司股票，
与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近36个月内未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《公司法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公
司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会、证券交易所采取市
场禁入措施的情形，任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定。
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