证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2016－077
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会批准公司为杭州滨保房地产开发
有限公司提供担保的关联交易公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、授权事项概述
为提高决策效率，公司董事会审议并同意提请股东大会授权董事
会批准公司为参股子公司杭州滨保房地产开发有限公司（以下简称
“滨保公司”）提供担保，具体情况如下：
1、授权期限：2016 年第一次临时股东大会作出决议之日至 2017
年召开 2016 年年度股东大会期间。
2、授权额度：不超过 12 亿元。
在具体实施时，公司将按照股权比例与合作方同比例为滨保公司
提供担保。
公司董事、总经理朱慧明先生任滨保公司董事长、法定代表人、
经理，公司常务副总经理张洪力先生担任滨保公司董事，因此滨保公
司系公司关联方。公司董事会在审议本次提请授权事项时，关联董事
朱慧明先生回避表决。本次提请授权事项尚需提交公司股东大会审
议，关联股东朱慧明先生将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
公司独立董事对本次提请授权事项发表了事前认可意见和同意
本事项的独立意见。
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二、滨保公司基本情况
滨保公司系杭政储出[2016]14号地块的开发主体。该公司成立于
2016年7月6日。法定代表人：朱慧明。注册资本及股权结构：注册资
本壹亿元整，公司持有其33%的股权，浙江保利房地产开发有限公司
持有34%的股权，杭州滨岚企业管理有限公司持有其33%的股权。注册
地址：上城区钱江路639号1148室。经营范围：房地产开发经营。
公司董事、总经理朱慧明先生任滨保公司董事长、法定代表人、
经理，公司常务副总经理张洪力先生担任滨保公司董事，因此滨保公
司系公司关联方。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未与滨保公司、贷款银行或相关权利人签订担保协
议。在具体实施时，公司将与合作方按照股权比例为滨保公司提供担
保。
四、授权的目的和对公司的影响
董事会提请股东大会授权董事会批准公司为滨保公司提供担保，
有利于提高公司的运营效率，促进合作项目顺利开展。
五、独立董事意见
公司董事会根据合作项目日常经营开发所面临的问题，提请股东
大会授权董事会批准公司为杭州滨保房地产开发有限公司提供担保，
符合公司的实际情况，有利于提高公司的运营效率，促进合作项目顺
利开展。董事会在审议本次提请股东大会授权议案时，关联董事回避
表决。本次提请授权事项经公司第四届董事会第七次会议审议通过
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后，尚需提交公司股东大会审议，其决策程序合法有效。我们同意该
议案。
六、保荐机构保荐意见
保荐机构对滨江集团提请股东大会授权董事会批准公司与参股
子公司之间关联交易事项进行了核查，认为：
1、该事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，关联董
事回避了表决，公司独立董事事前已认可上述授权批准关联交易事项
并发表了同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，上述授权批
准关联交易事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规的规
定，决策程序合法有效；
2、该事项符合房地产行业惯例及公司的实际情况，有利于提高
公司运营效率，促进合作项目顺利开展。
综上所述，保荐机构对公司提请股东大会授权董事会批准公司为
参股子公司提供担保的关联交易事项无异议。
七、当年年初至披露日与参股子公司累计已发生的各类关联交易
的总金额
当年年初至披露日公司为参股子公司累计提供财务资助金额为
53,274.29 万元。
当年年初至披露日未发生公司为参股子公司提供担保的情形。
八、其他事项
公司董事会将在股东大会的授权范围内，严格按照深圳证券交易
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所要求，审批担保事项并及时履行信息披露义务。
九、备查文件
１、公司第四届董事会第七次会议决议。
２、独立董事的独立意见。
3、保荐机构的保荐意见。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一六年八月六日
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