证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2016－078
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于 2016 年第一次临时股东大会增加临时提案并取消部分
议案的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司于 2016 年 7 月 28 日披露了《关于召开 2016 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2016-071），定于 2016 年 8 月 15 日
（星期一）14：30 召开 2016 年第一次临时股东大会，会议将通过现
场和网络投票相结合的方式审议《关于使用自有资金为杭州滨保房地
产开发有限公司提供财务资助的议案》和《关于提请股东大会授权董
事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项的议案》。
一、增加临时提案的情况说明
2016年8月5日公司董事会收到公司控股股东杭州滨江投资控股
有限公司提交的《关于提请增加杭州滨江房产集团股份有限公司2016
年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于提
请股东大会授权董事会批准公司为杭州滨保房地产开发有限公司提
供担保的议案》以临时提案的方式提交公司2016年第一次临时股东大
会审议。
本次增加的临时提案已经公司第四届董事会第七次会议于2016
年8月5日审议通过，具体内容详见公司于2016年8月6日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
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根据《公司法》、《公司章程》等规定，单独或者合计持有公司
3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面
提交召集人。经核查，截至 2016年8月5日，杭州滨江投资控股有限
公司持有公司股份1,253,403,629股，占公司总股本的40.28%，其临
时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符
合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时
提案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、取消议案的情况说明
2016年8月5日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了
《关于取消2016年第一次临时股东大会部分议案的议案》，因公司董
事会尚需对提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关
联交易事项做进一步的论证，故取消《关于提请股东大会授权董事会
批准公司与参股子公司之间关联交易事项的议案》。
详情请见公司第四届董事会第七次会议决议公告（公告号：
2016-076）
三、除上述增加的临时提案和取消议案外，公司董事会于2016
年7月28日发布的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》中
列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项不变。
公司更新后的股东大会通知详见公司2016年8月6日发布的《关于
召开2016年第一次临时股东大会的补充通知》（公告编号2016-079）。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
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董事会
二○一六年八月六日
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