证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2016-053
北海国发海洋生物产业股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2016 年 07 月 25 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第八届监事
会第十四次会议的通知，本次会议于 2016 年 08 月 04 日以通讯表决
方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议的
召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
召开合法有效。
二、会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司全体监
事对《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》进行审核并发表以下审
核意见：
（1）公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2016 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地
反映公司 2016 年上半年的经营财务状况；
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（3）在出具本意见前，未发现参与公司 2016 年半年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）本公司监事会及全体监事保证公司 2016 年半年度报告所披
露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占
监事会有效表决权的【100】%。
2、审议通过了《关于 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》
经认真审阅《关于 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》，监事会认为：2016 年上半年，公司募集资金的存放、
使用、管理严格执行公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资
金没有发生变更投资项目的情形，也不存在募集资金管理违规的情形。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占
监事会有效表决权的【100】%。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
监事会
2016 年 08 月 06 日
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