证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2016-042
信质电机股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议(以
下简称“会议”)于 2016 年 8 月 4 日下午 15:30 在公司九号楼五楼会议室以现场
会议结合通讯的方式召开，会议由董事长尹兴满先生主持，会议通知已于 2016
年 7 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事
9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议
事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
(一) 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年
半年度报告及摘要》。
《 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 全 文 》 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)，《公司 2016 年半年度报告摘要》内容详见同日刊登在《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二) 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见同日刊
登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1 公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
3 公司其他相关文件。
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 5 日
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