证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2016-061
江苏大港股份有限公司
关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2016年第四次临时股东大会。
2．股东大会召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十四次会议审议
通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开日期和时间：
现场会议时间：2016年8月22日（星期一）下午2:30
网络投票时间：2016 年 8 月 21 日—8 月 22 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 8
月 22 日上午 9：30—11：30，下午 1：00—3：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016
年 8 月 21 日下午 3：00 至 2016 年 8 月 22 日下午 3：00 的任意时间。
5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）截至股权登记日 2016 年 8 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7．会议地点：江苏镇江新区通港路1号江苏大港股份有限公司三楼会议
室。
二、会议审议事项
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
上述议案应以特别决议作出，即须经出席本次股东大会的股东所持表决权的
2/3 以上（含本数）通过方为有效。
上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2016
年 8 月 6 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董
事会第十四次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年8月17日（上午9:00时-11:30时,下午1:30时-5:00时）。
2、登记地点：江苏大港股份有限公司证券部（通讯地址：江苏省镇江新区
通港路1号），信函上请注明“股东大会”字样。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年8
月17日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（5）邮编：212132 传真号码：0511－88901188
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会期半天，与会股东费用自理；
2、会议咨询：公司证券部。
联系电话：0511-88901009 联系人：李雪芳 王静
六、备查文件
公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
江苏大股份有限公司董事会
二○一六年八月六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362077
2.投票简称：大港投票
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
1 关于修订《公司章程》的议案 1.00
（2）填报表决意见
对于议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 8 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 21 日下午 3：00，结束
时间为 2016 年 8 月 22 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏大港股份有限
公司2016年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，
并代为行使表决权：
表决意见
序号 审议事项
同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》的议案
注：1、委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；
2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名或名称(签章或签字)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托有效期限：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
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