证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2016-051
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2016 年 8 月 5 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议
在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2016 年 7 月 25 日通过专人送达、邮件方
式送达给董事、监事和高管人员，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，监事、高管列席会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全
体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《2016 年半年度报告及摘要》
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司的董事、高级管理人员保证公司 2016 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）。
二、审议并通过《关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告》
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）。
三、审议并通过《关于公司专用车生产资质变更到子公司的议案》
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司是中华人民共和国工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》内专用车生产企业，
目录序号：（十五）83，目前拥有的车辆生产资质种类有：专用作业车、特种作业车（油田
车）、其他挂车。
为更好的整合公司资源，梳理优化产业结构，实现生产与销售的协同，公司拟将专用车
生产资质由“烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司”变更到子公司“烟台杰瑞石油装备技术
有限公司”，将《车辆生产企业及产品公告》内车辆生产及产品公告企业名称由“烟台杰瑞
石油服务集团股份有限公司”变更为“烟台杰瑞石油装备技术有限公司”。
公司董事会授权公司管理层签署相关法律文件及办理相关手续。
本事项尚需中华人民共和国工业和信息化部审批，存在不确定性。公司将根据该事项进
展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2016 年 8 月 5 日
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