证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2016-029
茂名石化实华股份有限公司
第九届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
第十一次临时会议于 2016 年 8 月 5 日以通讯表决方式召开。本
次会议的通知于 2016 年 8 月 3 日以电子邮件或传真方式送达全
体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有 9 名董事（包括
3 名独立董事），缺额 3 名（包括 1 名独立董事），剩余履职董事
6 名（包括 2 名独立董事），6 名董事出席会议并表决。本次会议
的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、
规则和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下事项：
（一）审议通过了《关于选举洪申平代行董事长职责的议
案》。
鉴于公司董事长刘华于 2016 年 8 月 1 日辞职，公司董事会
决定由董事洪申平代行董事长职责，代行职责的期限自 2016 年
1
8 月 2 日（含该日）起至公司第九届董事会选举出新任董事长之
日（不含该日）止，如公司第九届董事会直至任期届满仍未选举
出新任董事长，则洪申平代行董事长职责的期限届满日为公司第
九届董事会任期届满日。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 1 票（独立董事郑建彪）。
独立董事郑建彪投弃权票的理由：（1）本人未获取进一步的
信息，以了解被提名人的任职资格、经验能力和与前任的履职交
接安排；（2）本人已于 5 月 22 日提出辞任（5 月 24 日已公告），
至今已超过《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的
两个月。
（二）审议通过了《关于聘任曹光明代行总经理职责的议
案》。
鉴于公司总经理刘华于 2016 年 8 月 1 日辞职，公司董事会
决定由公司副总经理曹光明代行总经理职责，代行职责的期限自
2016 年 8 月 2 日（含该日）起至公司第九届董事会聘任新任总
经理之日（不含该日）止，如公司第九届董事会直至任期届满仍
未聘任新任总经理，则曹光明代行总经理职责的期限届满日为公
司第九届董事会任期届满日。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 1 票（独立董事郑建彪）。
独立董事郑建彪投弃权票的理由：（1）本人未获取进一步的
信息，以了解被提名人的任职资格、经验能力和与前任的履职交
接安排；（2）本人已于 5 月 22 日提出辞任（5 月 24 日已公告），
2
至今已超过《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的
两个月。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二Ο一六年八月六日
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