运动快乐梦想
证券代码：002780 证券简称：三夫户外 编号：2016-039
北京三夫户外用品股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月28日以电
子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第十六次会议通知，会议于2016年8
月3日以现场方式召开。应参与会议董事7名，实际参与会议董事7名。公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和
《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决
形成如下决议：
一、 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<北京三
夫户外用品股份有限公司章程>的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不
断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心管理人员和核心技术（业务）
人员等人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，根据《上市
公司股权激励管理办法》(试行)、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权
激励限制性股票的取得与授予(2015 修订)》等相关法律、法规及规范性文件，公
司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《北京三夫户外用品股份有限公司限制
性股票激励计划（草案）》及其《摘要》，并授权董事会办理股权激励相关事宜。
公司董事会已于 2016 年 1 月 27 日完成对第一批股权激励对象的授予，并于
2016 年 5 月 18 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记，公司注册资
本由 67,000,000 元增加至 67,480,640 元，总股本由 67,000,000 股增加至
67,480,640 股。
根据公司股东大会对董事会的授权，董事会根据《上市公司章程指引（2014
年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规
定拟对《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的部分条款进行修订，具体修订
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运动快乐梦想
内容如下：
序号 修订章节 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币 67,480,640
1 第五条
6,700 万元。 元。
公司股份总数为 6,700 万 公司股份总数 67,480,640 股，均为
2 第十八条
股，均为普通股。 普通股。
公司的股份可以依法转让。
公司股票被终止上市后（主动退市
3 第二十五条 公司的股份可以依法转让。
除外）股票进入全国中小企业股份
转让系统进行转让。
《北京三夫户外用品股份有限公司章程》全文请参见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
二、 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司首次
授予限制性股票回购价格的议案》
经 2015 年度股东大会审议通过，2016 年 6 月 28 日，公司实施了 2015 年年度
权益分派方案，以 2016 年 5 月 18 日公司总股本 67,480,640 股为基数向全体股东
每 10 股派发现金股利 0.992877 元人民币（含税）。根据公司《限制性股票激励计
划（草案）》的有关规定及公司 2016 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董
事会拟将首次授予的限制性股票的回购价格调整为 31.3807123 元/股。
三、 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募投
项目实施地点及实施内容的议案》
《关于变更部分募投项目实施地点及实施内容的公告》（公告编号：2016-041）
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
四、 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2016
年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2016 年 8 月 19 日（星期五）下午 14:00 在公司会议室召开公司 2016
年第二次临时股东大会。《关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的公告》内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇一六年八月四日
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