运动快乐梦想
证券代码：002780 证券简称：三夫户外 编号：2016-040
北京三夫户外用品股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 28 日
以电子邮件方式向全体监事发出召开第二届监事会第十五次会议通知，会议于
2016 年 8 月 3 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议由公司监事会主席卢弘毅先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<北京
三夫户外用品股份有限公司章程>的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不
断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心管理人员和核心技术（业务）
人员等人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，根据《上市
公司股权激励管理办法》(试行)、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股
权激励限制性股票的取得与授予(2015 修订)》等相关法律、法规及规范性文件，
公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《北京三夫户外用品股份有限公司
限制性股票激励计划（草案）》及其《摘要》，并授权董事会办理股权激励相关事
宜。
公司董事会已于 2016 年 1 月 27 日完成对第一批股权激励对象的授予，并于
2016 年 5 月 18 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记，公司注册
资本由 67,000,000 元增加至 67,480,640 元，总股本由 67,000,000 股增加至
67,480,640 股。
根据公司股东大会对董事会的授权，董事会根据《上市公司章程指引（2014
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年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规、规范性文件
的规定拟对《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的部分条款进行修订，具体
修订内容如下：
序号 修订章节 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
公司注册资本为人民币 6,700 万 公司注册资本为人民币
1 第五条
元。 67,480,640 元。
公司股份总数为 6,700 万股，均 公司股份总数 67,480,640 股，均
2 第十八条
为普通股。 为普通股。
公司的股份可以依法转让。
公司股票被终止上市后（主动退
3 第二十五条 公司的股份可以依法转让。
市除外）股票进入全国中小企业
股份转让系统进行转让。
《北京三夫户外用品股份有限公司章程》全文请参见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
二、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募
投项目实施地点及实施内容的议案》
监事会认为：公司变更募投项目实施地点及实施内容符合公司实际情况，符
合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关
规定，符合公司发展战略及全体股东利益，监事会同意公司本次变更募投项目实
施地点及实施内容事项。该议案需提交公司股东大会审议。
《关于变更部分募投项目实施地点及实施内容的公告》 公告编号：2016-041）
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司监事会
二〇一六年八月四日
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