证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2016-68
东旭蓝天新能源股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第二十次会议于2016年8月1日以通讯或专人送达形式发出通知，
2016年8月3日以通讯形式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与
表决董事11人，本次会议召开符合相关法律、法规及《东旭蓝天新能
源股份有限公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于选聘公司2016年中期专项审计机构的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年中期专项审计机构，为公司提供中期财务报告审计服务，审
计费用为 36 万元人民币。该会计师事务所是一家专业会计中介服务
机构，成立于 1999 年 1 月，拥有证券、期货相关业务执业资格，具
备承担公司中期审计工作的能力。公司尚未聘任 2016 年度审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于为全资子公司鸿基物业管理有限公司向深圳农商行车公
庙支行融资8000万元提供担保的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见《关于为全资子公司鸿基物业管理有限公司提供担保的公告》
三、关于公司向渤海国际信托股份有限公司融资14400万元的议
案
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见《关于公司向渤海国际信托股份有限公司融资的公告》
四、关于为全资子公司鸿基物流有限公司向华信信托股份有限公
司融资18000万元提供担保的议案
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见《关于为全资子公司鸿基物流有限公司提供担保的公告》。
五、关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司
董事会
二〇一六年八月四日
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