证券代码：600661 证券简称：新南洋 公告编号：2016-040
上海新南洋股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 8 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市广元西路 55 号浩然高科技大厦 1 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 143,048,112
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.21
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议由董事
长刘玉文主持，会议符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书杨夏出席会议；公司其他高管（董事兼总经理吴竹平、董事兼副
总经理林涛、副总经理宋培林、总会计师刘江萍）出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于<上海新南洋股份有限公司截至 2015 年 12 月 31 日止
的前次募集资金使用情况报告（修订版）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 143,047,706 99.9997 100 0.0000 306 0.0003
2、 议案名称：审议《关于提请股东大会同意上海交大产业投资管理（集团）有
限公司和上海交大企业管理中心免于以要约方式增持公司股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 44,611,557 98.3151 764,219 1.6841 306 0.0008
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
1 审议《关于<上海 28,684,526 99.9985 100 0.0003 306 0.0012
新南洋股份有限
公司截至 2015 年
12 月 31 日止的
前次募集资金使
用情况报告（修
订版）>的议案》
2 审议《关于提请 24,943,033 97.0260 764,219 2.9727 306 0.0013
股东大会同意上
海交大产业投资
管理（集团）有
限公司和上海交
大企业管理中心
免于以要约方式
增持公司股份的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 2 项议案为关联交易事项，在议案表决中，关联股东上海交大产业投资集
团有限公司、上海交大企业管理中心、吴竹平、林涛、朱敏骏均回避表决。
2、第 2 项议案为特别决议事项，在议案表决中获得出席会议股东或股东代理人
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：方祥勇、曹江玮
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合
法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海新南洋股份有限公司
2016 年 8 月 4 日
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